我国网络银行反洗钱的难点及对策被引量：2

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摘要网络银行洗钱已经成为犯罪分子洗钱的重要工具,本文从2007年发生的深圳"杜式"钱庄案为例,分析了我国网络银行反洗钱中存在的难点问题,如了解客户执行难、数据来源单一、反洗钱分析系统数据挖掘能力亟待提高等问题,并提出了解决问题的对策。

作者丰翔

机构地区厦门城市职业学院经济系

出处《中国市场》 2009年第48期26-27,共2页 China Market

关键词网络银行反洗钱法律智能监测

分类号 F832.2 [经济管理—金融学]

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