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客户身份识别制度实施效应与问题考量被引量：1

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摘要自2007年8月1日起，中国人民银行等四部门发布的《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》（中国人民银行令[2007]第2号）开始在全国实施，从此我国金融业开始进入客户身份识别统一制度时代。从制度出台的背景和目的分析，客户身份识别制度对金融业开展反洗钱工作具有十分重要的意义。

作者李建文

机构地区中国人民银行济南分行

出处《济南金融》 2007年第11期2-4,共3页 Jinan Finance

关键词客户身份识别制度中国人民银行考量反洗钱工作保存管理金融机构金融业

分类号 F830.49 [经济管理—金融学]

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济南金融

2007年第11期

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