洗钱犯罪的特点与防治被引量：2

The characteristics of a crime of money laundering and its prevention & control

下载PDF

导出

摘要改革开放以来,我国的经济、社会发展日新月异,一方面国力大大增强,人民的物质文化生活水平明显提高;但另一方面,也产生了一些新的犯罪诱因,贩毒走私、黑社会性质犯罪死灰复燃,犯罪的有组织化程度有很大提高,国外犯罪组织加强渗透,从而导致了新型犯罪--洗钱犯罪的出现,并呈现蔓延之势,本文就洗钱犯罪的特点与防治进行粗略探析.

作者江仁宝

机构地区山东省司法厅

出处《犯罪研究》 2003年第5期47-52,共6页 Chinese Criminology Review

关键词洗钱犯罪犯罪特点犯罪预防犯罪构成犯罪行为

分类号 D917 [政治法律—法学]

引文网络
相关文献

参考文献1

1吕娟,崔宇清.直击洗钱与反洗钱[J].法律与生活,2002(11):21-24. 被引量：4

共引文献3

1李春.金融监管与洗钱犯罪控制[J].四川警官高等专科学校学报,2005,17(4):27-32. 被引量：1
2张军,秦久树.我国中西部地区反洗钱工作探究[J].安徽农村金融,2011(9):43-46.
3杨克敏.拓宽洗钱罪行为对象的法律探讨[J].河南省政法管理干部学院学报,2003,18(6):46-49. 被引量：1

同被引文献27

1王新.洗钱罪的司法认定难点[J].国家检察官学院学报,2022,30(6):54-69. 被引量：40
2何荣功.洗钱罪司法适用的观察、探讨与反思[J].法学评论,2023,41(3):129-137. 被引量：37
3王新.洗钱罪的基础问题辨析——兼与张明楷教授商榷[J].法学评论,2023,41(3):111-119. 被引量：36
4王来华,李乃燕.我国金融监管协调机制存在的问题及对策分析[J].海南金融,2010(1):53-56. 被引量：5
5李恒,梁一.论洗钱犯罪主要途径及侦查措施[J].湖南警察学院学报,2012,24(3):65-71. 被引量：2
6胡玉明.对网络传销犯罪的社会网络分析法解析[J].福建警察学院学报,2016,30(6):27-32. 被引量：11
7王璐.从洗钱罪和赃物罪的相互关系看洗钱罪上游犯罪范围[J].金融法苑,2008(1):22-31. 被引量：3
8胡娟.大数据技术在第三方支付机构反洗钱监管领域的应用研究[J].北京政法职业学院学报,2018,0(2):95-98. 被引量：9
9胡向阳,张晓华.互联网洗钱犯罪侦查研究[J].犯罪研究,2019(6):31-36. 被引量：5
10佘茂艳,王元地.数字货币发展现状及其监管[J].中国矿业大学学报（社会科学版）,2020,22(2):121-130. 被引量：18

引证文献2

1张俊.洗钱犯罪及其治理现状与研究分析--以2010-2019年的数据为例[J].统计与管理,2021,36(10):105-111. 被引量：2
2胡向阳,张静茹.我国洗钱犯罪发展动向与侦查策略应对[J].甘肃政法大学学报,2023(5):1-15. 被引量：9

二级引证文献11

1刘凯.网络贩枪犯罪的侦查困境及其破解[J].四川警察学院学报,2023,35(6):40-46.
2宿继兮.数字时代反洗钱国际态势与中国的应对策略探析[J].长春师范大学学报,2022,41(1):26-31. 被引量：3
3薄绘洋.基于NFT数字资产的网络洗钱犯罪模式分析[J].网络安全技术与应用,2023(10):134-137.
4刘凯.公安机关虚拟货币侦查平台的构建研究[J].辽宁警察学院学报,2024,26(2):25-30. 被引量：2
5薛亚龙,刘梓泞.暗网犯罪领域虚拟加密数字货币交易的侦查对策研究[J].山东警察学院学报,2023,35(6):88-102. 被引量：5
6许瑟.自洗钱行为入刑对传统洗钱犯罪理论的冲击[J].法制博览,2024(17):154-156.
7张爽,王群,骆正.网络直播洗钱犯罪的新样态及规制进路[J].人民检察,2025(4):66-70.
8张尧.行为地理学视域下澜湄跨境电诈犯罪机理与因应策略研究[J].贵州警察学院学报,2025,37(3):80-88.
9郭泽强,周辰睿.数字时代加密货币洗钱犯罪的防治研究[J].浙江警察学院学报,2025(3):114-124.
10刘今金,孙高强.利用非法定数字货币洗钱法律问题研究[J].黑龙江省政法管理干部学院学报,2025(4):39-43.

1黄佩丽.论治安调解在基层公安机关中的适用[J].法制与社会（旬刊）,2012(4):124-125. 被引量：1
2丁丹.社会学视角下的女性犯罪诱因探析[J].云南警官学院学报,2009(1):96-98.
3陈少波.计算机应用过程中的犯罪诱因之分析[J].魅力中国,2011(5):193-193.
4李景城.职务犯罪的特征及预防[J].法制与经济,2006(05S):38-40.
5申小刚.大学生犯罪成因及预防[J].郑州工业高等专科学校学报,2003,19(2):63-63. 被引量：3
6毛敏芹,吴慧.青少年与计算机犯罪[J].现代企业教育,2006(A04):173-174.
7郭承志.我国加入WTO与走私犯罪诱因的变化[J].公安研究,2001(4):41-44. 被引量：2
8陈少波.计算机应用过程中的犯罪诱因之分析[J].魅力中国,2011,0(11):2-2.
9徐乃龙,傅冰钢.论江苏省城镇外来流动人口违法犯罪的现状与对策[J].上海政法学院学报（法治论丛）,1994,17(4):29-33.
10李训伟.青少年犯罪诱因系统探析[J].人民论坛（中旬刊）,2015,0(6):115-117. 被引量：1

犯罪研究

2003年第5期

浏览历史

内容加载中请稍等...

洗钱犯罪的特点与防治被引量：2

参考文献1

共引文献3

同被引文献27

引证文献2

二级引证文献11

相关作者

相关机构

相关主题

浏览历史

洗钱犯罪的特点与防治 被引量：2

参考文献1

共引文献3

同被引文献27

引证文献2

二级引证文献11

相关作者

相关机构

相关主题

浏览历史

洗钱犯罪的特点与防治被引量：2