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数字时代反洗钱国际态势与中国的应对策略探析被引量：3

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摘要数字时代反洗钱工作面临新的风险和挑战:利用虚拟货币洗钱风险增加;数字经济与反洗钱斗争互动频繁;新冠疫情导致监管漏洞。依据反网络洗钱的国际最新举措,中国应针对网络洗钱采取妥善的应对策略:继续完善反洗钱监测体系;依托G20平台推进反洗钱区域监管协作;加强对非金融行业的监管;公安机关经侦部门应完善以资金查控为核心的侦查手段。

作者宿继兮

机构地区北京师范大学法学院

出处《长春师范大学学报》 2022年第1期26-31,共6页 Journal of Changchun Normal University

关键词反洗钱虚拟货币反洗钱监测体系

分类号 D918 [政治法律—法学] D920.1 [政治法律—法学]

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