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银行:不是洗钱就是反洗钱

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摘要尽管出现了许多新形式的洗钱渠道,但无论从因洗钱而遭受的损失来看,还是从犯罪者掩盖转移犯罪所得的手段来说,还是从国家发现、证实洗钱犯罪的线索来说讲,银行的角色都是独一无二,银行不属于反洗钱一方,就属于洗钱一方。因为银行如果不重视反洗钱的工作,必然招徕金融系统薄弱环节的洗钱者。为了避免成为洗钱的工具。

作者白建军

机构地区北京大学法学院

出处《中国金融家》 2003年第5期54-54,共1页 China Financialyst

关键词银行业洗钱反洗钱客户信息客户管理

分类号 F832.3 [经济管理—金融学] D922.28 [政治法律—经济法学]

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中国金融家

2003年第5期

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