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香港商业银行“风险为本”的反洗钱实践与启示
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摘要
当前人民银行正在积极推进"风险为本"的反洗钱监管思路。香港地区商业银行在实施"风险为本"反洗钱工作取得了良好效果,这既得益于监管部门的正确引导,更受益于各商业银行成功的反洗钱工作实践。借鉴香港商业银行的反洗钱成功经验,扎实做好客户身份识别和可疑交易识别报告,并积极开展反洗钱业务培训,将有力推进我国商业银行开展风险为本的反洗钱工作。
作者
张永强
付京晶
机构地区
武汉大学经济与管理学院
天津银行北京分行
出处
《生产力研究》
2012年第10期148-151,共4页
Productivity Research
关键词
商业银行
风险为本
反洗钱
分类号
F830.33 [经济管理—金融学]
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2012年 第10期
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