安徽省金融机构可疑交易数据报告现状分析及对策被引量：2

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摘要金融系统是洗钱的易发、高危领域,通过金融机构监测并报告异常资金流动,发现并控制犯罪资金是预防和控制洗钱的基础工作和主要措施。大额和可疑交易报告与客户身份识别和交易资料记录保存是构成基层金融机构反洗钱工作的三大基础工作。本文深入分析了安徽省金融机构可疑交易数据的现状,针对金融机构在可疑交易识别和报送中存在的问题提出了改进建议。

作者刘燕孙娟何家贵

机构地区人民银行合肥中心支行

出处《金融纵横》 2012年第1期57-61,共5页 Financial Perspectives Journal

关键词金融机构反洗钱可疑交易

分类号 F830 [经济管理—金融学]

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