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如何建立一个有效的金融机构反洗钱评估体系被引量：1

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摘要我国《反洗钱法》实施数年来,人民银行积极推行非现场监管与现场检查相结合的监管模式,以风险为本已经成为反洗钱监管的主流倾向。当前反洗钱监管的一项重要工作就是建立基于风险的反洗钱评估体系,全面评估金融机构洗钱风险,充分发挥评估预警分析能力,促进金融机构洗钱风险管理。

作者谭爱民

机构地区中国人民银行武汉分行

出处《武汉金融》北大核心 2012年第8期68-69,71,共3页 Wuhan Finance

关键词反洗钱风险监管评估体系

分类号 F830.59 [经济管理—金融学]

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武汉金融

2012年第8期

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