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金融机构洗钱风险评估监管体系构建研究
被引量：
12
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摘要
监管部门对金融机构洗钱风险的评估与监管是反洗钱监管的重要内容,本文在对金融机构面临的洗钱风险进行分类的基础上,探讨了人民银行对金融机构洗钱风险的评估与分类监管的方法体系,提出了完善评估监管体系相关配套措施的政策建议。
作者
童文俊
机构地区
中国人民银行上海总部
出处
《金融与经济》
北大核心
2013年第2期71-74,共4页
Finance and Economy
关键词
反洗钱
金融机构
洗钱风险评估
分类监管
分类号
F832.2 [经济管理—金融学]
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