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大额洗钱模式及其防范分析 被引量:2

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摘要 本文在反洗钱监测报告制度("一法二规")的基础上,构建了大额交易洗钱模型,并对洗钱模型进行了仿真及分析,发现了现有大额数据报告制度的缺陷。针对发现的缺陷,本文对交易监测标准和洗钱模型进行了改进,并提出了洗钱的防范措施,以期为提高我国金融机构的监测效率提供一定的借鉴。
出处 《金融理论与实践》 北大核心 2007年第11期25-27,共3页 Financial Theory and Practice
基金 国家自然科学基金重点项目(70533030)资助
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