期刊文献+

数据挖掘技术在金融反洗钱中的应用 被引量:1

在线阅读 下载PDF
导出
摘要 我国反洗钱金融监管面临的突出问题反映在,现行反洗钱数据报告制度的海量数据、高误报率、缺乏自适应性和易于被规避等问题。针对这些问题,本文提出需运用数据挖掘技术来构建金融机构中可疑交易行为的识别方法。本文回顾了几种常见的数据挖掘技术在反洗钱领域中的应用,并从两个维度提出了基于金融账户的反洗钱可疑交易的识别方法的理论框架。
作者 李志强 李灵
出处 《商场现代化》 北大核心 2007年第03Z期22-22,共1页
  • 相关文献

参考文献1

二级参考文献9

共引文献17

同被引文献7

引证文献1

二级引证文献1

相关作者

内容加载中请稍等...

相关机构

内容加载中请稍等...

相关主题

内容加载中请稍等...

浏览历史

内容加载中请稍等...
;
使用帮助 返回顶部