金融机构反洗钱内控制度研究被引量：5

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摘要在信息不对称的情况下,金融机构成为洗钱犯罪的中间媒介和主要渠道。完善我国金融机构洗钱内控制度必须:严肃银行开户审核制度;建设反洗钱信息系统;独立反洗钱工作职能;加快培育反洗钱专业人才;建立内部反洗钱奖罚制度;健全反洗钱评估制度;编写反洗钱评估手册;完善内部会计记录原则;提高对反洗钱的警惕性等。

作者蔡丛露

机构地区厦门大学

出处《福建论坛（人文社会科学版）》 CSSCI 北大核心 2007年第2期38-40,共3页 Fujian Tribune

关键词金融机构反洗钱内控制度

分类号 F832.2 [经济管理—金融学]

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