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商业银行怎样有效地开展反洗钱工作

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摘要近几年来，国内商业银行在人民银行及银监会等监管机构的指导下，从构建反洗钱组织体系、健全反洗钱内控制度、加强业务培训等方面入手，全力构筑反洗钱安全防线，为打击非法洗钱活动打下了坚实地基础。但是，商业银行反洗钱工作仍面临着诸多问题，依然任重道远。

作者农惠臣

机构地区乌鲁木齐市商业银行

出处《新疆金融》 2005年第9期26-26,共1页 Xinjiang Finance

关键词国内商业银行反洗钱工作反洗钱内控制度监管机构人民银行业务培训洗钱活动银监会组织体防线

分类号 F832.2 [经济管理—金融学]

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新疆金融

2005年第9期

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