摘要
随着虚拟货币与区块链技术的发展,网络赌博犯罪衍生出虚拟货币合约交易赌博模式。犯罪行为人借助虚拟货币交易所的永续合约和杠杆交易功能,通过操纵虚拟币价格、设置高杠杆机制、与赌客对赌等手段吸引赌客参与赌博,牟取非法利益。此类犯罪利用网络技术和虚拟货币特性隐匿资金流转情况、掩盖赌博本质,犯罪套路隐蔽。目前,该犯罪的侦查工作面临法律定性难、线索发现难、人员和资金追踪难、电子证据和言词证据获取固定难等诸多困境。对此,侦查机关可重点从以下几个方面施策:一是准确厘清法律界定标准,全面明确侦查法律依据;二是深入挖掘案件线索,扎实筑牢立案根基;三是深入研判案情,精细透视犯罪架构;四是科学采集电子证据,深度完善言词证据。
出处
《四川警察学院学报》
2025年第3期53-62,共10页
Journal of Sichuan Police College
基金
中央高校基本科研业务费项目“数据侦查的基础理论和方法体系研究”(2023JKF01SK08)
