摘要
鉴于虚拟货币具有可匿名、不受国界限制、不易追踪等特性,当前洗钱风险管理面临新技术、新产品、新支付渠道等挑战,加强风险防控、严厉打击利用虚拟货币洗钱犯罪迫在眉睫。对此,可通过建设虚拟货币资金追踪分析系统、坚持全链条打击、加强专业队伍建设、完善涉案虚拟资产处置制度等,提升打击利用虚拟货币洗钱犯罪的整体能力。
出处
《人民论坛》
CSSCI
北大核心
2022年第24期112-114,共3页
People's Tribune
基金
中国人民公安大学2022年度基本科研业务费项目“电信网络诈骗犯罪常态化打击治理的制度逻辑与工作模式研究”(项目编号:2022JKF02032)的阶段性成果之一。
