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强化银行账户管理使洗钱犯罪无处遁形

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摘要金融机构涉嫌洗钱或者被犯罪分子利用进行洗钱，会严重损害金融机构的声誉，还会使金融机构面临法律风险和经济损失，从而面临客户流失和失掉业务机会的巨大风险。

作者胡海燕

机构地区中国人民银行阿勒泰地区支行

出处《大陆桥视野》 2014年第2期48-48,51,共2页 New Silk Road

关键词银行账户账户管理防范洗钱重大意义存在问题采取措施

分类号 F832.2 [经济管理—金融学]

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大陆桥视野

2014年第2期

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