信用卡套现行为剖析与控制策略被引量：1

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摘要近年来,金融机构信用卡欺诈事件屡屡发生,套现手段也不断向高科技化、集团化、专业化、规模化发展,实施过程更为隐蔽,手法不断翻新,不仅给发卡行带来巨大风险隐患,也给持卡人带来信用风险、偿债风险和法律风险,严重扰乱了正常的金融秩序,助长洗钱等犯罪行为。本文剖析了信用卡恶意套现参与各方的利益驱动机制,分析了隐含的金融风险与体制漏洞,提出了信用卡套现行为的防控对策。

作者晏银香

机构地区中国人民银行鹰潭市中心支行

出处《金融与经济》北大核心 2011年第10期35-36,17,共3页 Finance and Economy

关键词信用卡套现行为控制策略

分类号 F832.24 [经济管理—金融学]

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金融与经济

2011年第10期

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