论我国可疑交易报送工作的现状与完善被引量：2

下载PDF

导出

摘要金融机构应当对客户交易进行分析识别,将具有可疑情形的交易向反洗钱监管部门提交可疑交易报告,这是反洗钱工作的核心内容。自2004年中国反洗钱监测分析中心成立后,我国可疑交易报送工作经历了一系列的观念变化和技术更新,逐步走向深入。本文将从可疑交易报送工作的发展历程和目前现状特点出发,提出针对性的政策建议。

作者孙玉刚

机构地区中国人民银行武汉分行

出处《武汉金融》北大核心 2011年第11期48-49,共2页 Wuhan Finance

关键词反洗钱可疑交易监测分析

分类号 F832.1 [经济管理—金融学]

引文网络
相关文献

参考文献3

1中国人民银行反洗钱局.中国反洗钱报告(2008年)[M].北京:中国金融出版社.2009.
2中国人民银行反洗钱局.中国反洗钱报告(2009年)[M].北京:中国金融出版社.2010.
3全国人大常委会法工委、全国人大常委会预算工委,中国人民银行共同编写.《中华人民共和国反洗钱法》释义[M].北京:人民出版社.2006.

同被引文献13

1孙玲.我国反洗钱监管体系现状分析[J].法制与社会（旬刊）,2020,0(10):126-127. 被引量：3
2潘金生.构建与完善中国金融机构反洗钱的监管机制[J].中央财经大学学报,2005(1):19-23. 被引量：13
3韩光林,孙森.博弈论和委托代理理论视角下的反洗钱监管研究[J].上海金融,2011(3):66-72. 被引量：11
4冯怡.网上银行洗钱风险控制研究[J].金融会计,2011(8):53-57. 被引量：6
5孙森,韩光林.反洗钱激励与风险为本方法的应用研究[J].金融发展研究,2011(8):7-12. 被引量：2
6朱芳玲.对电子银行领域反洗钱工作的思考[J].金融科技时代,2011,19(11):76-76. 被引量：2
7王建新.深化网上银行业务反洗钱监管思考[J].内蒙古金融研究,2011(10):52-55. 被引量：1
8中国人民银行海口中心支行反洗钱处课题组,吴崇攀.网上银行反洗钱监控对策研究[J].海南金融,2012(2):58-61. 被引量：4
9李涛,张伟.第三方支付平台隐含的洗钱风险及防控对策[J].中国人民公安大学学报（社会科学版）,2016,32(1):12-18. 被引量：24
10郭小卉,张盼盼.第三方支付洗钱风险及防范探析[J].海南金融,2016(10):64-68. 被引量：8

引证文献2

1韩晓蕾.网上银行业务可疑交易报告现状及对策建议[J].金融经济（下半月）,2014(5):206-208.
2施志晖,张竣.基于差异化视角的区域洗钱风险评估体系实证研究[J].甘肃金融,2023(2):58-63.

1温建东.加强对外金融资产负债及交易统计[J].中国外汇,2016(17):30-32.
2林汉川,张万军.小微企业转贷引导基金模式的发展现状与完善对策[J].经济纵横,2014(12):49-52. 被引量：3
3阮洸华.我国增值税税收负担的现状与完善[J].当代财经,1996(6):28-30. 被引量：3
4刘林昕.我国金融监管体制的现状与完善策略[J].新农村（黑龙江）,2011(10):146-147.
5郑维妍,王蒙.我国金融监管体系现状与完善[J].经营管理者,2009(8X):68-68. 被引量：2
6陈嘉敏.扶持中小企业的政府采购政策的现状与完善——以广东省为例[J].现代经济信息,2014,0(13):45-46. 被引量：1
7尹山红.基层人民银行财务管理:特点、现状与完善之策[J].金融经济（下半月）,2013(2):107-109. 被引量：5
8万景琛.我国证券交易印花税的现状与完善[J].福建税务,2000(8):16-18.
9陈嘉敏.简论扶持中小企业的政府采购政策的现状与完善[J].大陆桥视野,2014,0(22):14-15.
10钱进,乔龙威.我国网上银行的发展现状与完善策略[J].中外企业家,2013(4S):56-57. 被引量：2

武汉金融

2011年第11期

浏览历史

内容加载中请稍等...

论我国可疑交易报送工作的现状与完善被引量：2

参考文献3

同被引文献13

引证文献2

相关作者

相关机构

相关主题

浏览历史

论我国可疑交易报送工作的现状与完善 被引量：2

参考文献3

同被引文献13

引证文献2

相关作者

相关机构

相关主题

浏览历史

论我国可疑交易报送工作的现状与完善被引量：2