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基于经济共同体区域增值税诈骗的反洗钱分析被引量：1

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摘要经济共同体区域增值税诈骗犯罪方式多样、规模巨大、危害严重,不仅对增值税诈骗所得进行洗钱活动,而且还增加其他犯罪活动。对此,要关注可疑交易报告,加强合作与信息共享,发挥被监管部门的积极作用,重视风险评估的运用,建立增值税诈骗洗钱的风险指标,及时没收资产。

作者童文俊

机构地区中国人民银行上海总部

出处《浙江警察学院学报》 2009年第3期42-44,共3页 Journal of Zhejiang Police College

关键词经济共同体区域增值税诈骗反洗钱

分类号 D917 [政治法律—法学]

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参考文献2

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浙江警察学院学报

2009年第3期

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