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打击地下钱庄中的法律问题透析被引量：4

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摘要当前地下钱庄案在我国频发。本文主要分析了制度漏洞导致当前打击地下钱庄所面临的如调查取证难、案件事实定性难、法律适用难、财产追缴罚没难等法律难题,并从刑法、行政法、诉讼法等多角度对完善我国地下钱庄的法律规制提出了一系列理论建议。

作者吴汉铭

机构地区国家外汇管理局上海市分局

出处《上海金融》 CSSCI 北大核心 2006年第1期61-64,共4页 Shanghai Finance

关键词地下钱庄洗钱罪非法经营罪国际司法协助行政处罚

分类号 D912 [政治法律—法学]

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