重庆外汇管理部扎实推进外汇领域反洗钱工作

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摘要 2004年以来，重庆外汇管理部切实贯彻国家反洗钱工作的各项规定，密切监测，加强指导，推进部门合作，深入开展外汇领域反洗钱合作，收到良好成效，全年共向总局上报大额或可疑外汇资金交易3．13万笔，金额50．6亿美元；按总局移交待核查大额或可疑外汇资金交易的要求，至去年12月末共向辖内各相关银行发出96份非现场检查通知书，涉及交易主体1277个，累计交易笔数7368笔、金额1．6亿美元。

作者李永盛

机构地区外汇局重庆外汇管理部

出处《中国外汇管理》 2005年第3期63-63,共1页 Foreign Exchange

关键词外汇管理部可疑外汇资金交易美元反洗钱工作金额银行非现场检查部门合作领域国家

分类号 F832 [经济管理—金融学] F830 [经济管理—金融学]

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