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KGFraudDetector:面向财务报表欺诈检测的知识图谱增强图注意力模型
1
作者 王泓懿 涂仕奎 徐雷 《中文信息学报》 北大核心 2026年第1期40-51,共12页
财务报表欺诈检测是人工智能在金融领域的重要应用,但最新方法在处理多维边属性、分辨图拓扑结构、捕获关键性高阶间接邻居等方面存在局限,且对于关系失真缺乏鲁棒性,其性能受限。对此,该文提出了部分多跳异构边增强图注意力网络(Partia... 财务报表欺诈检测是人工智能在金融领域的重要应用,但最新方法在处理多维边属性、分辨图拓扑结构、捕获关键性高阶间接邻居等方面存在局限,且对于关系失真缺乏鲁棒性,其性能受限。对此,该文提出了部分多跳异构边增强图注意力网络(Partial Multi-Hops Heterogeneous Edge-Features Enhanced Graph Attention Networks,PHEGAT)。通过异构图同构化机制,PHEGAT将不同类型节点和边映射至统一特征空间;通过结合常规单跳与稀疏多跳消息传播,PHEGAT能在保持计算效率的同时有效识别关键性辅助欺诈实体,检测欺诈企业特有的邻域结构,并增强了对失真数据的鲁棒性;PHEGAT还能直接利用多维边属性,精确拟合其对节点间交互方式的影响。最后,该文构建了一个涵盖复杂股权和雇佣关系的知识图谱,借助PHEGAT,ROC-AUC性能较最新研究至少提高了10.43%。 展开更多
关键词 欺诈检测 图神经网络 知识图谱 财务报表欺诈
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我国电信网络诈骗犯罪治理政策透视——基于三维框架的文本量化分析
2
作者 胡向阳 施剑 《犯罪研究》 2026年第1期73-86,共14页
完善的政策体系是实现电信网络诈骗犯罪治理目标的关键。本文通过构建“政策主体—政策主题—政策工具”三维框架结构,运用文本计量法、社会网络分析法、内容分析法和LDA主题聚类模型,对148份中央及地方政府政策文本进行多维度探析,发... 完善的政策体系是实现电信网络诈骗犯罪治理目标的关键。本文通过构建“政策主体—政策主题—政策工具”三维框架结构,运用文本计量法、社会网络分析法、内容分析法和LDA主题聚类模型,对148份中央及地方政府政策文本进行多维度探析,发现当前我国电信网络诈骗犯罪治理政策存在主体间合作缺失、技术治理领域关注度不足、政策工具整体结构失衡等问题。为此,提出加大多元政策主体的协作力度、重视技术治理的政策主题、调整政策工具的结构配比等优化建议,以推动电信网络诈骗犯罪治理效能的持续提升。 展开更多
关键词 电信网络诈骗 政策主体 政策主题 政策工具 三维框架
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基于链路聚合的图欺诈检测
3
作者 邱天 贾凌翔 +3 位作者 高杨 冯尊磊 高艺 宋明黎 《软件学报》 北大核心 2026年第2期860-874,共15页
随着信息技术发展,信息网络、人类社会与物理空间交互加深,信息空间风险外溢现象严峻.欺诈事件激增,欺诈检测成为重要研究领域.欺诈行为给社会带来了诸多负面影响,且逐渐呈现出智能化、产业化及高度隐蔽性等新兴特征,传统的专家规则与... 随着信息技术发展,信息网络、人类社会与物理空间交互加深,信息空间风险外溢现象严峻.欺诈事件激增,欺诈检测成为重要研究领域.欺诈行为给社会带来了诸多负面影响,且逐渐呈现出智能化、产业化及高度隐蔽性等新兴特征,传统的专家规则与深度图神经网络算法在应对上显得愈发局限.当前反欺诈算法多从节点自身与邻居节点的局部信息出发,或聚焦于用户个体,或分析节点与网络拓扑关系,或利用图嵌入技术学习节点表示,这些视角虽然能具备一定的欺诈检测能力,但是忽略了实体长程关联模式的关键作用,缺乏对于海量欺诈链路之间共性模式的挖掘,限制了全面的欺诈检测能力.针对以上欺诈检测算法的局限性,提出一种基于链路聚合的图欺诈检测模型PA-GNN(path aggregation graph neural network),包含不定长链路采样,位置关联的统一链路编码,链路信息交互聚合,以及聚合关联的欺诈检测.从节点出发的若干链路之间通过全局模式交互与相似度比对,挖掘欺诈链路之间的共性规律,从而更全面地揭示欺诈行为之间的关联模式,并通过链路聚合继而实现欺诈检测.在金融交易、社交网络和评论网络这3类欺诈场景下的多个数据集上的实验结果表明,所提方法的曲线下面积(AUC)和平均精度(AP)指标相较于最优基准模型均有显著提升.此外,该方法为欺诈检测任务挖掘了潜在的共性欺诈链路模式,驱动节点学习这些重要的模式并获得更具表现力的表示,具备一定的可解释性. 展开更多
关键词 图神经网络 欺诈检测 链路聚合 注意力机制 特征表示
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电信网络诈骗中“卡农”行为的刑法定性研究
4
作者 辛旭东 杨倩 《宝鸡文理学院学报(社会科学版)》 2026年第1期88-95,共8页
电信网络诈骗中“卡农”供卡环节是构建犯罪资金洗白与外逃通道的关键一环,对“卡农”行为定性必须以厘清帮信罪、掩隐罪、诈骗罪共犯的界分标准为前提。为化解现有定性规则的争议,需对“卡农”行为的客观要素和主观要素进行分析。在对... 电信网络诈骗中“卡农”供卡环节是构建犯罪资金洗白与外逃通道的关键一环,对“卡农”行为定性必须以厘清帮信罪、掩隐罪、诈骗罪共犯的界分标准为前提。为化解现有定性规则的争议,需对“卡农”行为的客观要素和主观要素进行分析。在对支付结算采取“中转型”解释路径的前提下,“转账”等行为已无法作为区分帮信罪与掩隐罪的合理界限。要实现“卡农”行为的准确定性,应以“卡农”参与犯罪的时间节点和主观明知状态为核心区分依据:事前通谋者成立诈骗罪共犯,既遂前参与且明知诈骗者仍可成立共犯,仅概括明知者以帮信罪论处,既遂后明知转移资金为犯罪所得则构成掩隐罪。 展开更多
关键词 卡农 电信网络诈骗 帮助信息网络犯罪活动罪 掩饰、隐瞒犯罪所得罪
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面向欺诈检测的风险感知动态聚合图联邦学习
5
作者 杨家震 邱天 +5 位作者 陈可嘉 段明江 蒋健 胡泽远 宋明黎 冯尊磊 《软件学报》 北大核心 2026年第4期1511-1530,共20页
随着信息技术的迅猛发展,欺诈行为在金融交易、社交网络与评论系统等多个领域呈现出日益复杂化和多样化的趋势,给传统欺诈检测技术带来了严峻挑战.当前主流的基于图神经网络的方法虽然在单机构数据环境中表现出色,但由于涉及用户敏感信... 随着信息技术的迅猛发展,欺诈行为在金融交易、社交网络与评论系统等多个领域呈现出日益复杂化和多样化的趋势,给传统欺诈检测技术带来了严峻挑战.当前主流的基于图神经网络的方法虽然在单机构数据环境中表现出色,但由于涉及用户敏感信息,难以实现跨机构间的数据共享与协作,进而限制了模型的训练效果与泛化性能.联邦学习作为一种新兴的隐私保护分布式学习范式,为跨机构协作训练提供了可行途径,但现有图联邦学习方法多针对通用图任务设计,难以适应欺诈检测中普遍存在的类别分布不平衡和数据异构性问题,导致在欺诈样本识别方面表现不佳.为应对上述挑战,提出一种面向欺诈检测的风险感知动态聚合图联邦学习方法 (FedRPDA),旨在有效应对跨机构的复杂欺诈风险事件识别. FedRPDA包括两项关键策略:典型风险动态聚合策略通过衡量客户端图中欺诈节点的结构性风险强度,并结合具有时间衰减特性的动态权重映射机制来自适应地调整客户端的聚合权重,从而在数据异构条件下增强全局模型对正常样本与典型欺诈样本的判别能力;多样化风险平均聚合策略结合基于变分扰动的欺诈样本特征增强机制与全局原型引导的对比学习机制,有效提升模型对结构多样、数量稀少的非典型欺诈样本的表征能力,促进其在特征空间中向共性异常靠拢,进一步提升模型在复杂欺诈风险场景下的识别鲁棒性.在多个真实欺诈检测数据集上的实验结果表明, FedRPDA在检测性能与训练收敛效率方面显著优于现有图联邦学习基线方法,展现出良好的泛化能力与实际应用潜力. 展开更多
关键词 欺诈检测 联邦学习 图神经网络 多样化风险
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电信网络诈骗犯罪治理研究
6
作者 韩新敏 贺瑞蕾 《辽宁警察学院学报》 2026年第2期28-35,共8页
近年来,数据和信息已成为网络和现实社会的核心要素。数据和信息的快速发展给人们生活带来诸多便利的同时,也滋生了带有时代特色的电信网络诈骗犯罪。当前,我国刑事案件总体呈下降趋势,高发态势得到遏制,整个刑事犯罪形态和结构正发生... 近年来,数据和信息已成为网络和现实社会的核心要素。数据和信息的快速发展给人们生活带来诸多便利的同时,也滋生了带有时代特色的电信网络诈骗犯罪。当前,我国刑事案件总体呈下降趋势,高发态势得到遏制,整个刑事犯罪形态和结构正发生着深刻变化。电信网络诈骗犯罪处在势能集中释放期,手段更新、技术迭代防不胜防,被骗金额仍居高不下,给人们的生活和经济发展带来严重影响,侵害了人民群众的财产权利和人身权利。通过对数字化时代电信网络诈骗犯罪的发案态势进行分析,发现此类案件治理的现实困境,探索采用新的治理方式,有效整合各部门资源、汇集多方力量,全方位打造电信网络诈骗犯罪多元共治格局。 展开更多
关键词 电信网络诈骗 现实困境 治理
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电信网络诈骗治理困境及防治对策研究
7
作者 郑晶 李漠然 《西部学刊》 2026年第2期42-45,共4页
近年来,电信网络诈骗案件频发,具有犯罪主体组织化、专业化,诈骗工具科技化、智能化,诈骗手段多样化、精准化,诈骗过程非接触性、隐蔽性,诈骗地域跨境化、扩散化等特征。存在个人信息保护意识不强、防范意识薄弱;行刑衔接机制运行不畅,... 近年来,电信网络诈骗案件频发,具有犯罪主体组织化、专业化,诈骗工具科技化、智能化,诈骗手段多样化、精准化,诈骗过程非接触性、隐蔽性,诈骗地域跨境化、扩散化等特征。存在个人信息保护意识不强、防范意识薄弱;行刑衔接机制运行不畅,配套法规不健全;公安机关侦查人员专业能力不足,取证、抓捕、追赃困难;行业监管不到位,助长电信网络诈骗活动发展蔓延等治理困境。应提升宣教质效,做实预警劝阻,筑牢反诈防诈的“铜墙铁壁”;强化全链条打击,深化源头治理,遏制电信网络诈骗高发势头;完善法律法规,实现行刑衔接,依法有效惩处电信网络诈骗活动。 展开更多
关键词 电信网络诈骗 治理困境 防治对策
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基于MongoDB数据库与Blowfish+CBC模式算法加密后的涉诈聊天数据解密1例
8
作者 林钱沛 漏燕娣 +3 位作者 陈琛 计超豪 宋瑞坤 程昇 《刑事技术》 2026年第1期97-101,共5页
随着近年来电信网络诈骗案件的日益高发,公安机关对于电信网络诈骗技术开发环节的打击力度不断增强,犯罪团伙的反侦查意识也不断提升。为了更好地逃避打击,很多犯罪团伙选择在服务器上自行搭建IM即时通信服务并进行加密,以防止公安机关... 随着近年来电信网络诈骗案件的日益高发,公安机关对于电信网络诈骗技术开发环节的打击力度不断增强,犯罪团伙的反侦查意识也不断提升。为了更好地逃避打击,很多犯罪团伙选择在服务器上自行搭建IM即时通信服务并进行加密,以防止公安机关通过向第三方公司调取证据的方式获取其作案时留下的注册信息、聊天信息等数据线索。因此,本文介绍了一起基于MongoDB数据库、Blowfish+CBC模式算法加密后的聊天数据的解密案例,旨在为类似电信网络诈骗案件的侦办提供方法参考。 展开更多
关键词 电子物证 电信网络诈骗 IM即时通信 MongoDB数据库 Blowfish解密 CBC模式
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网络有组织犯罪中预备阶段帮助行为的二阶归责路径——以电信网络诈骗为例
9
作者 韩子璇 《河南财经政法大学学报》 2026年第1期119-135,共17页
网络有组织犯罪中预备阶段帮助行为的定性存在争议。这类行为可能同时具备帮助犯与预备犯两种规范属性,应采取先判断帮助犯、后分析预备犯的二阶归责路径。第一阶归责中,对实施实行行为具有重要贡献、行为人主观上认识到危害结果发生的... 网络有组织犯罪中预备阶段帮助行为的定性存在争议。这类行为可能同时具备帮助犯与预备犯两种规范属性,应采取先判断帮助犯、后分析预备犯的二阶归责路径。第一阶归责中,对实施实行行为具有重要贡献、行为人主观上认识到危害结果发生的盖然性,或预防必要性及处罚正当性较高的预备阶段的帮助行为可以成立帮助犯。第二阶归责中,不成立帮助犯的预备阶段的帮助行为可能成立预备犯。一方面,与实行行为存在紧密关联、行为人对危害结果具有直接故意或需罚性程度较高的预备行为,可以成立形式预备犯。电信网络诈骗中维系被害人信任以及提升微信活跃度的行为,可能构成诈骗罪的预备犯。另一方面,预备阶段的帮助行为还可能成立实质预备犯。电信网络诈骗中的引流行为可能构成帮助信息网络犯罪活动罪或非法利用信息网络罪,若同时成立诈骗罪的预备犯,则应以想象竞合评价。 展开更多
关键词 预备阶段的帮助 网络有组织犯罪 电信网络诈骗 二阶归责 二重规范属性
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跨境电信网络诈骗关联犯罪的司法认定困境及立法完善路径
10
作者 黎宜春 《辽宁警察学院学报》 2026年第1期17-26,共10页
随着信息技术迭代,帮助信息网络犯罪活动罪、掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益罪与洗钱罪在跨境电信网络诈骗案件中的司法认定面临新挑战。立足于司法实践,从侵害法益、行为本质及发生阶段三个方面辨析三个罪名界限,指出帮助信息网络... 随着信息技术迭代,帮助信息网络犯罪活动罪、掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益罪与洗钱罪在跨境电信网络诈骗案件中的司法认定面临新挑战。立足于司法实践,从侵害法益、行为本质及发生阶段三个方面辨析三个罪名界限,指出帮助信息网络犯罪活动罪属工具型帮助,掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益罪属转移隐匿型帮助,洗钱罪属漂白型帮助;剖析跨境场景下三个罪名司法认定的共通性困境与衍生挑战,包括跨境场景下主观明知的证明困境、跨境因素对行为界分逻辑的影响、跨境共同犯罪中的责任区分困境、跨境取证与证据认定的程序障碍;从立法层面提出解决路径,即扩大洗钱罪上游犯罪范围、提高帮助信息网络犯罪活动罪法定刑、完善跨境取证程序与证据规则,为统一法律适用、深化国际刑事司法协助提供理论依据与制度参考。 展开更多
关键词 跨境电信网络诈骗犯罪 帮助信息网络犯罪活动罪 掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益罪 洗钱罪 国际刑事司法协助
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基于改进图注意力网络的车险欺诈检测方法
11
作者 林金娇 张灿舜 +3 位作者 陈淑娅 王天鑫 连剑 徐庸辉 《计算机应用》 北大核心 2026年第2期437-444,共8页
针对现有车险欺诈检测方法忽略数据中复杂关联关系的问题,提出一种基于改进图注意力网络的车险欺诈检测方法。该方法通过动态注意力机制与序列化全局建模的协同设计,增强数据中复杂关联关系的捕捉能力。首先,将车险欺诈的每一起案件抽... 针对现有车险欺诈检测方法忽略数据中复杂关联关系的问题,提出一种基于改进图注意力网络的车险欺诈检测方法。该方法通过动态注意力机制与序列化全局建模的协同设计,增强数据中复杂关联关系的捕捉能力。首先,将车险欺诈的每一起案件抽象为图结构的节点;其次,通过K近邻(KNN)算法计算节点的时间、年龄以及金额等多重属性间的相似性,从而构建案件之间的复杂关联关系;再次,将案件的图数据输入GATv2(dynamic Graph ATtention network),并动态分配节点权重以聚合邻接节点的局部特征,从而得到每个案件节点的新特征表示;继次,引入Transformer对GATv2的图结构输出进行序列化处理;最后,由融合模块对最终特征进行非线性整合表达,从而得到案件节点的分类结果。实验结果表明:所提方法在两个数据集上的准确率较基线方法分别至少提升了1.11和1.34个百分点,而在保险公司数据集上的误警率(FPR)低至0.035%,为提高车险欺诈检测的准确性与效率提供了新的技术方案。 展开更多
关键词 车险欺诈检测 图神经网络 图注意力机制 序列化 深度学习
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自适应特征选择的图神经网络医保欺诈检测研究
12
作者 窦成皓 陈祥 +2 位作者 邹竞慷 宗科 李苏晨 《计算机时代》 2026年第1期13-17,22,共6页
随着医保基金监管的持续加强,仍面临部分欺诈行为具有隐蔽性和复杂性的挑战。现有模型在处理类别不平衡以及可解释性方面仍存在一定局限,还需进一步优化或结合新方法提升识别能力。具体而言,将医保数据建模为异构数据,通过图神经网络GA... 随着医保基金监管的持续加强,仍面临部分欺诈行为具有隐蔽性和复杂性的挑战。现有模型在处理类别不平衡以及可解释性方面仍存在一定局限,还需进一步优化或结合新方法提升识别能力。具体而言,将医保数据建模为异构数据,通过图神经网络GAT充分挖掘节点上下文信息,并引入进化特征提纯算法EFR自适应选择特征,增强模型准确性和一般性,使识别结果更优且符合医保审计的透明性要求,为医保基金监管提供技术支撑。 展开更多
关键词 医保欺诈 图神经网络 自适应特征选择 医保审计
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结合图对比学习的金融欺诈检测方法
13
作者 姜力争 李博 《计算机应用与软件》 北大核心 2026年第1期216-224,256,共10页
针对金融欺诈领域样本标签分布倾斜、欺诈节点间缺乏必要连接的问题,提出一种结合图对比学习的金融欺诈检测方法FFD-GCL。根据样本标签稀缺的特点,通过改进标签传播算法获取未标记节点的伪标签;在此基础上,设计一种基于标签一致性的节... 针对金融欺诈领域样本标签分布倾斜、欺诈节点间缺乏必要连接的问题,提出一种结合图对比学习的金融欺诈检测方法FFD-GCL。根据样本标签稀缺的特点,通过改进标签传播算法获取未标记节点的伪标签;在此基础上,设计一种基于标签一致性的节点筛选方法对原始子图去噪,提取净化子图;利用融合时序编码和位置编码的图注意力网络在两个子图上对节点编码,并结合对比学习修正原始子图上的节点表征,预测节点的欺诈性。在两个真实数据集上的实验结果表明,该方法整体性能优于其他基准模型。 展开更多
关键词 欺诈检测 图对比学习 注意力机制 图神经网络 类别不平衡
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生成式人工智能驱动下电信网络诈骗受害风险影响因素量化分析 被引量：3
14
作者 周胜利 徐睿 +1 位作者 陈庭贵 汪邵杰 《电信科学》 北大核心 2025年第7期71-84,共14页
开展生成式人工智能驱动下电信网络诈骗的受害风险影响因素研究,对于揭示犯罪规律和提升技术防治能力具有重要的理论价值与实践意义。为此,依托真实AI诈骗案件数据开展模拟实验,将犯罪过程解构为伪造信息的生成、传播与影响3个阶段,从... 开展生成式人工智能驱动下电信网络诈骗的受害风险影响因素研究,对于揭示犯罪规律和提升技术防治能力具有重要的理论价值与实践意义。为此,依托真实AI诈骗案件数据开展模拟实验,将犯罪过程解构为伪造信息的生成、传播与影响3个阶段,从中提取生成式人工智能、数据流、数据包、网络行为和受害风险等潜变量,再结合结构方程模型理论构建分析框架,系统量化了不同要素对受害风险的影响路径与作用贡献度。研究结果表明,生成式人工智能对受害风险具有显著的直接效应,且在整体影响效应中占据主导地位;数据流与数据包特征的中介效应较弱,在影响路径中作用不显著。 展开更多
关键词 生成式人工智能 电信网络诈骗 结构方程模型 量化分析
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电信网络诈骗犯罪治理的新思考 被引量：3
15
作者 兰跃军 张跃 《犯罪研究》 2025年第3期16-27,共12页
近年来,电信网络诈骗犯罪呈高发多发态势,犯罪分子利用新型信息网络技术不断翻新诈骗方式,精准诈骗、技术对抗、跨境态势愈发明显,并随着网络犯罪黑灰产业链的完备,具有更大的社会危害性。运用犯罪学、被害人学、社会学、经济学等相关... 近年来,电信网络诈骗犯罪呈高发多发态势,犯罪分子利用新型信息网络技术不断翻新诈骗方式,精准诈骗、技术对抗、跨境态势愈发明显,并随着网络犯罪黑灰产业链的完备,具有更大的社会危害性。运用犯罪学、被害人学、社会学、经济学等相关理论重新阐释此类犯罪的成因,必须采取犯罪控制与被害预防相结合的分层治理、协同治理理论与系统治理理论相结合的综合治理,以及“代码即法律”网络框架下的技术治理等多元模式,才能找准根治电信网络诈骗犯罪这一顽疾的对策,实现对此类犯罪的有效治理。 展开更多
关键词 电信网络诈骗犯罪 犯罪成因 治理对策 被害预防
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融合大语言模型和语义聚类的电信网络诈骗引流话术文本分析
16
作者 石拓 曾昭龙 韩娜 《情报杂志》 北大核心 2025年第10期105-112,共8页
[研究目的]电信网络诈骗犯罪引流话术层出不穷,及时掌握引流话术新态势极为关键,能够为诈骗被害预警和精准阻断提供有力决策依据。[研究方法]通过融合运用大语言模型的思维链提示和基于SBERT的聚类方法,形成面向引流话术文本的分析框架... [研究目的]电信网络诈骗犯罪引流话术层出不穷,及时掌握引流话术新态势极为关键,能够为诈骗被害预警和精准阻断提供有力决策依据。[研究方法]通过融合运用大语言模型的思维链提示和基于SBERT的聚类方法,形成面向引流话术文本的分析框架,精准解析电信网络诈骗引流话术主题模式与语义策略。[研究结果/结论]实证研究表明跑分支付、虚假福利骗局、地推兼职等是当前涉诈黑灰产引流的核心主题,同时揭示出电信网络诈骗引流话术均是以高收益、低门槛为诱导方式,吸引被害人陷入骗局,为公安机关开展电信网络诈骗犯罪态势分析和前置预警防范工作提供有力支持。 展开更多
关键词 大语言模型 思维链 语义聚类 引流话术 文本分析 电信网络诈骗
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论电信网络诈骗犯罪协同治理机制建设 被引量：1
17
作者 刘春花 卢江 《江苏警官学院学报》 2025年第2期121-128,共8页
开展协同治理的初衷在于提升侦查效率。随着诈骗手段的智能化和跨国化,当前协同治理工作面临诸多问题,包括侦查机关跨部门协作不畅、情报信息共享不足、预警拦截机制不完善、止付挽损机制效率低下以及侦查监督与协作配合机构发挥效用有... 开展协同治理的初衷在于提升侦查效率。随着诈骗手段的智能化和跨国化,当前协同治理工作面临诸多问题,包括侦查机关跨部门协作不畅、情报信息共享不足、预警拦截机制不完善、止付挽损机制效率低下以及侦查监督与协作配合机构发挥效用有限等。要构建高效畅通的协同治理机制,公安机关应当树立情报共享理念,开发自主的综合性大数据侦查协作平台,构建内外联动协作机制。在检警协作中,需明晰协作标准,完善有关侦查监督与协作配合机构的建设,确保侦查活动依法有序进行。警企之间应强化预警拦截和止付挽损机制建设,同时通过监管力度的不断强化,积极促成合作共治的良好局面。 展开更多
关键词 电信网络诈骗 协同治理 多元主体
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论网络平台电信诈骗安全管理义务的刑事责任 被引量：1
18
作者 陈小彪 储源欣子 《重庆邮电大学学报(社会科学版)》 2025年第4期49-59,共11页
《反电信网络诈骗法》的出台将我国对电信网络诈骗犯罪的治理转向前端预防、综合治理、专项治理,使网络平台成为电信网络诈骗的防治义务主体。网络平台的电信诈骗安全管理义务有“对人的”“对物的”两类作为义务,因其来源于《反电信网... 《反电信网络诈骗法》的出台将我国对电信网络诈骗犯罪的治理转向前端预防、综合治理、专项治理,使网络平台成为电信网络诈骗的防治义务主体。网络平台的电信诈骗安全管理义务有“对人的”“对物的”两类作为义务,因其来源于《反电信网络诈骗法》而具备法定性。作为义务的法定性是网络平台承担法律责任的基础,也是其事先防范电信网络诈骗的保障。但是,网络平台履行电信诈骗安全管理义务存在理论正当性不足、履行内容泛化、履行能力差异明显等问题。实际上,根据安全保障义务理论,将网络平台纳入电信诈骗安全管理义务的主体是具有合理性基础的,且“超级平台”“大型平台”具备足够履行安全管理义务的“守门”能力,将履行电信诈骗安全管理义务的主体限缩为“超级平台”“大型平台”,可以减轻“中小平台”履行能力不足的影响。此外,还应当借助网络诈骗治理责任书、企业合规计划明确电信诈骗安全管理义务的履行内容,使电信诈骗安全管理义务成为网络平台从上至下遵守的行为规则。需要注意的是,《反电信网络诈骗法》第38条规定了网络平台违反电信诈骗安全管理义务的行政责任、刑事责任承担,但是这一规定无法完全解决行刑衔接的问题。对此,应当发布指导案例界分网络平台怠于履行作为义务的行政责任和刑事责任,通过指导案例将网络平台怠于履行作为义务的“刑事需罚性”规范化,明确网络平台不作为责任行刑衔接的路径。 展开更多
关键词 电信网络诈骗 作为义务 不作为犯罪 义务违反 行刑衔接 前端治理
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电信网络诈骗的数字化特征及刑法应对困境 被引量：1
19
作者 陆丽 《湖北警官学院学报》 2025年第4期81-94,共14页
电信网络诈骗的数字化特征主要为财产损害的数字化、行为的操纵与配合性以及风险的全局化,当前我国《刑法》在电信网络诈骗犯罪的应对上存在客观方面构造局限、法益评价狭窄和情节类要素适用模糊等问题。为顺应数字刑法的理念和要求,刑... 电信网络诈骗的数字化特征主要为财产损害的数字化、行为的操纵与配合性以及风险的全局化,当前我国《刑法》在电信网络诈骗犯罪的应对上存在客观方面构造局限、法益评价狭窄和情节类要素适用模糊等问题。为顺应数字刑法的理念和要求,刑法有必要在电信网络诈骗的应对层面重新定位,优化电信网络诈骗研究相对零散化、碎片化的整体格局,创新诈骗罪的罪群,实现基于数字化、网络化的刑法学研究创新。 展开更多
关键词 数字社会 电信网络诈骗 数字刑法
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电信网络诈骗民事责任司法适用困境与体系化建构——基于42件典型案例研究 被引量：1
20
作者 尚铮铮 章玲洁 《辽宁公安司法管理干部学院学报》 2025年第2期90-97,共8页
《中华人民共和国反电信网络诈骗法》第46条通过设置民事责任衔接条款,意图构建电信网络诈骗被害人全方位保护与责任人全系统追责体系。然而,该条款在司法实践中面临三重解释困境:程序法维度存在刑事追赃与民事赔偿的程序顺位争议;实体... 《中华人民共和国反电信网络诈骗法》第46条通过设置民事责任衔接条款,意图构建电信网络诈骗被害人全方位保护与责任人全系统追责体系。然而,该条款在司法实践中面临三重解释困境:程序法维度存在刑事追赃与民事赔偿的程序顺位争议;实体法层面涉及帮信罪主体与掩隐罪主体的归责标准分歧;价值取向上存在法秩序维护与私权救济的动态平衡难题。基于法秩序统一性原理及被害人教义学理论,应通过程序顺位理论的体系化建构破解程序争议,运用责任聚合理论统一归责标准,借助被害人教义学方法实现价值平衡。通过构建“退赔责任适用机制、不当得利返还体系、司法救助保障”的三维规范体系,推动“公私法协同治理”目标实现,最终达成司法公正与社会治理效能的动态统一。 展开更多
关键词 电信网络诈骗 民事责任衔接 法秩序统一 程序顺位
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