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涉USDT洗钱犯罪侦查难点及对策研究 被引量:1
1
作者 王荣畅 《产业与科技论坛》 2024年第13期30-32,共3页
虚拟货币的普及和推广,导致了以USDT为代表的虚拟货币洗钱犯罪日益增多,此类活动严重威胁金融体系的稳定和安全性。本文围绕涉USDT洗钱犯罪的侦查难点等方面进行探讨,对案件中洗钱犯罪的手法和模式进行深入分析,揭示其潜在的影响因素和... 虚拟货币的普及和推广,导致了以USDT为代表的虚拟货币洗钱犯罪日益增多,此类活动严重威胁金融体系的稳定和安全性。本文围绕涉USDT洗钱犯罪的侦查难点等方面进行探讨,对案件中洗钱犯罪的手法和模式进行深入分析,揭示其潜在的影响因素和内在机制,探讨如何搭建一套有效的侦查模式,提出一些可行的打击对策。有望增加对涉USDT洗钱犯罪行为的认识和研究深度,同时也可以引导相关从业者采取更加有效的防范措施,进一步提高社会对虚拟货币的信任度和虚拟货币的安全性。 展开更多
关键词 usdt 洗钱犯罪 侦查难点 案件侦查
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HP Compaq d530 USDT商用PC中的“小小”
2
作者 郝鹏 《中国计算机用户》 2004年第3期31-31,共1页
特征描述 惠普最近发布了一款超薄台式机——HP Compaq d530 USDT(即Ultra Slim DeskTop).它是HP Compaq d530家族中最轻最小的成员,不仅拥有该家族系列的安全性、高可管理性、稳定的产品生命周期等特性,还以超乎寻常的超薄外型充分拓... 特征描述 惠普最近发布了一款超薄台式机——HP Compaq d530 USDT(即Ultra Slim DeskTop).它是HP Compaq d530家族中最轻最小的成员,不仅拥有该家族系列的安全性、高可管理性、稳定的产品生命周期等特性,还以超乎寻常的超薄外型充分拓展桌面空间。 展开更多
关键词 惠普公司 HP COMPAQ d530 usdt 商用PC 厚度 外观设计 技术指标
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数字货币——USDT的风险探析 被引量:2
3
作者 王元福 王银枝 裴宝福 《南都学坛(南阳师范学院人文社会科学学报)》 2020年第1期120-124,共5页
USDT是Tether公司发行的稳定币,其原理是以真实等量的美元作为发行储备,将USDT与美元进行一比一锚定,确保USDT与美元的价格保持一致。USDT破解了因数字货币市场价格剧烈波动导致的数字货币的价值存储和交易媒介职能弱化问题。作为新生事... USDT是Tether公司发行的稳定币,其原理是以真实等量的美元作为发行储备,将USDT与美元进行一比一锚定,确保USDT与美元的价格保持一致。USDT破解了因数字货币市场价格剧烈波动导致的数字货币的价值存储和交易媒介职能弱化问题。作为新生事物,USDT在展现其稳定币功能的同时,蕴含着四大风险:(1)因发行准备金不透明和价格操纵引发的道德风险;(2)因挤兑和其他稳定币的竞争而引发的市场风险;(3)因监管政策变化而产生的法律风险;(4)因漏洞或网络恶意攻击而产生的网络安全风险。因此,要从监管层、Tether公司和交易所三个层面采取措施,以防范和化解影子美元——USDT所面临的风险,促进数字货币市场的健康发展。 展开更多
关键词 数字货币 usdt 道德风险
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稳定币USDT的风险及其规制对策 被引量:16
4
作者 邓建鹏 张夏明 《经济社会体制比较》 CSSCI 北大核心 2021年第6期52-62,共11页
作为一种重要的支付手段和交易媒介,稳定币USDT在加密货币交易市场对中国投资者影响极大,存在合规风险、欺诈风险、洗钱等风险和法律监管问题,亟需出台完善的法律与监管规制对策。国际比较研究发现,美国按照审慎和功能监管理念,对法币... 作为一种重要的支付手段和交易媒介,稳定币USDT在加密货币交易市场对中国投资者影响极大,存在合规风险、欺诈风险、洗钱等风险和法律监管问题,亟需出台完善的法律与监管规制对策。国际比较研究发现,美国按照审慎和功能监管理念,对法币抵押型稳定币进行市场准入、资金托管、反洗钱和信息披露监管,同时司法机构能动执法加强对USDT的合规规制。文章认为,USDT具有经济学上的货币属性但不具有与法币等同的法律地位;中国宜在借鉴域外经验的基础上,将USDT界定为外币票券,坚持及时性、渐进性和风险发现原则,发挥司法能动作用,构建稳定资产规制体系,推进跨境金融监管创新与协同治理,维护金融稳定,保护我国投资者的合法权益。 展开更多
关键词 usdt 稳定币 金融风险 投资者权益保护 区块链金融
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HP Compaq dc7100 USDT
5
作者 王丁 《个人电脑》 2005年第4期22-24,共3页
关键词 HP COMPAQ dc7100 usdt 微机 主板 芯片组 显示器 商用PC 微处理器
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美元稳定币发展与监管的启示
6
作者 王永利 《经济导刊》 2025年第7期41-45,共5页
美元稳定币的出现和加快发展(1)最早发行的稳定币是Tether于2015年发行的USDT。①现正在加快发展,市值已超过1600亿美元。美元稳定币的出现,是为适应比特币等加密资产(不是货币)的发展需要。因为加密资产是线上全球化7×24交易和清... 美元稳定币的出现和加快发展(1)最早发行的稳定币是Tether于2015年发行的USDT。①现正在加快发展,市值已超过1600亿美元。美元稳定币的出现,是为适应比特币等加密资产(不是货币)的发展需要。因为加密资产是线上全球化7×24交易和清算,而各国法定货币兑换业务交易时间和交易速度无法满足这一要求,于是加密资产线上交易发展成为撇开银行和SWIFT的全新支付清算体系。 展开更多
关键词 美元稳定币 usdt 启示 TETHER 支付清算体系 加密资产 监管
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Evidence for self-organized criticality in unscheduled downtime data of equipment
7
作者 Bo Li Feng Yang Daohan Zhou 《Journal of Systems Engineering and Electronics》 SCIE EI CSCD 2014年第6期1020-1026,共7页
How to reduce downtime and improve availability of the complex equipment is very important. Although the unscheduled downtime(USDT) issues of the equipment are very complex, the self-organized criticality(SOC) is ... How to reduce downtime and improve availability of the complex equipment is very important. Although the unscheduled downtime(USDT) issues of the equipment are very complex, the self-organized criticality(SOC) is the right theory to study complex systems evolution and opens up a new window to the investigation of disasters, such as the sudden failure of the equipment. Firstly,SOC theory and its validation method are introduced. Then an SOC validation method for USDT of the equipment is proposed based on the above theory. Case study is done on bottleneck equipment in a factory and corresponding data pre-process work is done. The rescaled-range(R/S) analysis method is used to calculate the Hurst exponent of USDT time-series data in order to determine the long-range correlation of USDT data on time scale;at the same time the spatial power-law characteristic of USDT time series data is studied. The result shows that the characteristics of SOC are revealed in USDT data of the equipment according to the criterion of SOC. In addition, based on the characteristics of SOC,the overall framework of the prediction method for major sudden failure of the equipment is proposed based on SOC. 展开更多
关键词 unscheduled downtime(usdt self-organized criti-cality(SOC) rescaled-range analysis(R/S) Hurst exponent
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区块链金融司法治理的困境及其化解--以稳定币相关司法文书为视角 被引量:13
8
作者 邓建鹏 张夏明 《武汉大学学报(哲学社会科学版)》 CSSCI 北大核心 2023年第2期140-151,共12页
区块链金融的飞速发展对国家的司法治理带来巨大挑战,特别是稳定币的司法裁判呈现大量类案异判现象,严重影响法秩序统一和风险治理效能。立法供给不足和司法裁判规则的缺失、金融类规范性文件介入司法裁判的限度不清和技术金融融合背景... 区块链金融的飞速发展对国家的司法治理带来巨大挑战,特别是稳定币的司法裁判呈现大量类案异判现象,严重影响法秩序统一和风险治理效能。立法供给不足和司法裁判规则的缺失、金融类规范性文件介入司法裁判的限度不清和技术金融融合背景下稳定币的多重复杂性,是稳定币司法治理难的主要原因。我国应采取体系化的思路建构回应模式:在立法和司法政策认可稳定币虚拟财产/财产利益属性的基础上,审慎界定公序良俗,形塑金融法与民商法兼容协同的裁判规则,适时修正全面禁止的监管执法和司法政策,完善金融类规范性文件的有效审查与解释机制,发挥类案类判和案例指导制度的规范指引作用并统一规范秩序,提升我国稳定币乃至区块链金融、数字金融的治理能力和水平。 展开更多
关键词 稳定币 区块链金融 类案类判 虚拟财产 数字金融监管 数字经济 泰达币
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数字钱包里的虚拟币“不翼而飞”
9
作者 颜秋萍 《检察风云》 2025年第22期48-49,共2页
U币莫名蒸发廖某武是广东省惠州市人,以居间介绍虚拟货币交易为业。2021年初,他通过朋友唐某星结识了炒作虚拟币的李某鸿。2021年5月6日,李某鸿委托廖某武代购USDT币(一种虚拟货币,又称“泰达币”,以下简称“U币”)。当晚,廖某武联系到... U币莫名蒸发廖某武是广东省惠州市人,以居间介绍虚拟货币交易为业。2021年初,他通过朋友唐某星结识了炒作虚拟币的李某鸿。2021年5月6日,李某鸿委托廖某武代购USDT币(一种虚拟货币,又称“泰达币”,以下简称“U币”)。当晚,廖某武联系到在币圈颇具影响力的詹某标,约定了见面时间和地点。 展开更多
关键词 泰达币 U币 廖某武 虚拟币 usdt
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以个性化为口号——惠普两款新商用台式机测试
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作者 顾国林 《微电脑世界》 2006年第12期47-50,共4页
10月23日,惠普对其商用台式机全线产品进行整体更新,新产品以“个性化”为口号,共包括五款,覆盖高、中、低三个档次。新产品上市后,老产品将逐渐退出市场,我们在最快的时间里得到了五款中档次最高的两款:惠普Compaq dc7700 USDT和惠普Co... 10月23日,惠普对其商用台式机全线产品进行整体更新,新产品以“个性化”为口号,共包括五款,覆盖高、中、低三个档次。新产品上市后,老产品将逐渐退出市场,我们在最快的时间里得到了五款中档次最高的两款:惠普Compaq dc7700 USDT和惠普Compaq dx 7300 ST.以下是我们对这两款新产品的测试感受。 展开更多
关键词 商用台式机 个性化 惠普 COMPAQ dc7700 usdt
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