电信网络诈骗犯罪预警的失灵与优化 被引量：8

1

作者 庄华 马忠红 《情报杂志》 北大核心 2025年第2期116-123,共8页

[研究目的]在电信网络诈骗犯罪日益构成广泛威胁的背景下,研究电信网络诈骗犯罪的预警失灵现象,旨在为构建更加精准、高效的预警系统提供理论支持和实践指导。[研究方法]采用文献分析和案例剖析,全面探讨电信网络诈骗犯罪预警情报的生... [研究目的]在电信网络诈骗犯罪日益构成广泛威胁的背景下,研究电信网络诈骗犯罪的预警失灵现象,旨在为构建更加精准、高效的预警系统提供理论支持和实践指导。[研究方法]采用文献分析和案例剖析,全面探讨电信网络诈骗犯罪预警情报的生成流程和情报失灵的影响因素,并提出一系列优化策略。[研究结果/结论]预警系统的优化需综合考虑数据、技术和机制三个维度:在数据层面,需破除数据壁垒并严格控制数据质量;在技术层面,要引入人工智能技术,加强传统情报技术,并改进模型生成技术;在机制层面,应建立跨部门情报共享机制、健全偏差结果校正机制、优化预警响应机制。 展开更多

关键词 电信网络诈骗 犯罪预警 犯罪情报 预警情报 大数据侦查 预测性警务

在线阅读 下载PDF 职称材料

基于情报分级的电诈犯罪智能敏捷性预防机制研究

2

作者 王康庆 郭冯宇 张赟 《情报杂志》 北大核心 2025年第11期79-89,共11页

[研究目的]数智时代,电诈犯罪呈现出复杂多变的快速增长趋势,对社会治理体系和治理能力构成挑战。[研究方法]通过规范分析法、实证研究法、文献研究法,基于电诈犯罪预防视角的理论审视和实践观察,认识到电诈犯罪传统防范机制向智能敏捷... [研究目的]数智时代,电诈犯罪呈现出复杂多变的快速增长趋势,对社会治理体系和治理能力构成挑战。[研究方法]通过规范分析法、实证研究法、文献研究法,基于电诈犯罪预防视角的理论审视和实践观察,认识到电诈犯罪传统防范机制向智能敏捷预防机制转向的必然性。[研究结果/结论]为此,提出电诈犯罪智能敏捷性预防机制。首先,在智能敏捷为特色的预防理念下,展开电诈犯罪“行为-被害-监管”情报分级,搭建预防机制的基础底座。其次,基于电诈犯罪的情报分级指标体系,构建智能敏捷性“预警-预先-整治”的运行机制。最后,对基于情报分级的电诈犯罪智能敏性预防运行机制,建立动态评估与反馈调整。 展开更多

关键词 电诈犯罪 情报分级 智能敏捷性 犯罪预防 实时预警 动态评估

在线阅读 下载PDF 职称材料

混合式人工智能反诈预警模式优化:基于认知鸿沟与未来路径选择 被引量：1

3

作者 谢玲 《学术论坛》 北大核心 2025年第3期126-141,共16页

在“数实融合”背景下,语音机器人、生成式人工智能及其衍生数字技术等在预警场景的跨领域应用已成为反诈治理的“利器”。人工智能反诈预警基于“电诈潜在被害人—人工智能机器人—人工预警员”的在线联动机制,能够使预警员“意识链延... 在“数实融合”背景下,语音机器人、生成式人工智能及其衍生数字技术等在预警场景的跨领域应用已成为反诈治理的“利器”。人工智能反诈预警基于“电诈潜在被害人—人工智能机器人—人工预警员”的在线联动机制,能够使预警员“意识链延伸”,有效缩短预警响应时间并提升预警效能。该预警模式下对人工预警的声音和话术应用的模拟成为预警对象感知诈骗风险的关键所在。因此,对现有模式的优化是当务之急。通过对人工智能反诈预警产生的预警数据进行收集、分析和实证评估,发现位于预警数据一站式应用末端的人工智能机器人面向各类易被骗风险群体,在人机应答、人机互信、人机交互方面均存在不同程度的结构性和功能性缺陷。同时,人工智能值守对人工值守的功能替代也不尽完善,在一定程度上显示出嵌入式人工智能与人类智慧、真实与虚构之间的冲突与错位。优化路径在于建立预警专业大模型并加大数据投喂训练与精细调教,通过“人—人工智能”的混合式建构,消除人机协同与接口的技术意向性、通约性障碍,从而提升人机一体的预警效能。 展开更多

关键词 电信网络诈骗 预警 人工智能 人工智能机器人 人机互动

在线阅读 下载PDF 职称材料

电信网络诈骗预警劝阻及完善路径研究——以A市B县为例

4

作者 许卓旖 邱煜 《数字通信世界》 2025年第6期196-198,共3页

近年来,电信网络诈骗犯罪严重侵害了人民群众的合法权益,影响了社会的和谐稳定发展。实践证明预警劝阻对预防、阻止群众上当受骗有重大意义。2023年全国累计劝阻潜在受骗群众819.6万人,预后被骗率降低至0.24%。但预警劝阻还存在队伍专... 近年来,电信网络诈骗犯罪严重侵害了人民群众的合法权益,影响了社会的和谐稳定发展。实践证明预警劝阻对预防、阻止群众上当受骗有重大意义。2023年全国累计劝阻潜在受骗群众819.6万人,预后被骗率降低至0.24%。但预警劝阻还存在队伍专业素养不高、预警不及时等问题,主要原因有机制不完善、技术不成熟等,应通过优化机制、升级技术等路径发挥预警劝阻的效能。 展开更多

关键词 电信网络诈骗 预警劝阻 被害人

在线阅读 下载PDF 职称材料

预测性警务在电诈犯罪治理中的应用风险及规制对策

5

作者 孙笛 袁敞然 《湖北警官学院学报》 2025年第4期69-80,共12页

数字时代背景下,电信网络诈骗犯罪时空分离的特征导致传统事后打击的警务模式无法有效应对,而预测性警务通过大数据分析和人工智能技术对犯罪风险的前置识别与干预,实现了电诈治理从被动应对到主动干预的优化升级。预测性警务在电诈治... 数字时代背景下,电信网络诈骗犯罪时空分离的特征导致传统事后打击的警务模式无法有效应对,而预测性警务通过大数据分析和人工智能技术对犯罪风险的前置识别与干预,实现了电诈治理从被动应对到主动干预的优化升级。预测性警务在电诈治理中的应用包含预警与劝阻反制两部分,基于信息流预警与资金流预警的精准劝阻与反制追查显著降低了诈骗风险与经济损失。然而,预测性警务在电诈治理中的应用存在数据客观性不足导致电诈预测偏差,算法技术逻辑引发公民权益受损,以及预警程序失范造成权力规制风险等问题。为实现电信网络诈骗犯罪治理中预防效能与公民权利保护的平衡,需优化电诈预警场景数据质量保障机制,构建预警模型算法监督审计体系及明确电诈预警工作各环节程序规范,从而确保预测性警务在电诈治理中的规范化运行与可持续赋能。 展开更多

关键词 预测性警务 电诈预警 数据质量 隐私权 正当程序

在线阅读 下载PDF 职称材料

基于动态数据挖掘的电信网络诈骗犯罪预警研究

6

作者 王佳腾 《中阿科技论坛(中英文)》 2025年第11期163-167,共5页

近年来,电信网络诈骗犯罪时有发生,打击电信网络诈骗犯罪活动已成为当前的一项重要任务。在此背景下,文章旨在构建基于动态数据挖掘技术的预警模型,提高针对电信网络诈骗犯罪的预防能力,以应对电诈犯罪手段的不断演变和犯罪链条的复杂... 近年来,电信网络诈骗犯罪时有发生,打击电信网络诈骗犯罪活动已成为当前的一项重要任务。在此背景下,文章旨在构建基于动态数据挖掘技术的预警模型,提高针对电信网络诈骗犯罪的预防能力,以应对电诈犯罪手段的不断演变和犯罪链条的复杂化趋势。文章通过分析电信网络诈骗犯罪涉及的动态数据类型,解析电信网络诈骗犯罪——从信息流和资金流两个核心要素构建预警模型;应用动态数据挖掘技术,对数据进行挖掘与预处理,提取电诈犯罪特征,构建特征工程,设计多模态分析模型,根据模型输出的动态研判结果,及时发布预警信号,可提高对电信网络诈骗犯罪的实时监测和预警能力。 展开更多

关键词 动态数据 电信网络诈骗 动态数据挖掘 预警模型 资金流 信息流

在线阅读 下载PDF 职称材料

基于区块链的无线组网通信安全应用研究

7

作者 贾红霞 王添 +2 位作者 赵朋程 崔耀耀 张照娓 《科技创新与应用》 2025年第9期9-12,共4页

随着无线组网通信的快速发展,其安全可靠应用问题也逐步引起关注。针对无线组网通信面临被入侵、被欺骗的潜在安全问题,研究一种基于区块链技术无线组网通信安全应用方案。围绕无线组网通信系统发展需求,结合区块链核心技术理念,构建基... 随着无线组网通信的快速发展,其安全可靠应用问题也逐步引起关注。针对无线组网通信面临被入侵、被欺骗的潜在安全问题,研究一种基于区块链技术无线组网通信安全应用方案。围绕无线组网通信系统发展需求,结合区块链核心技术理念,构建基于区块链的无线组网通信架构,设计分布式组网区块帧安全防护结构,给出通信流程。通过实验验证,该方案能够为组网通信提供可靠预警和安全防护,对发展区块链技术在无线网络安全通信中的应用具有借鉴意义。 展开更多

关键词 无线组网 通信安全 区块链 分布结构 预警防骗

在线阅读 下载PDF 职称材料

被害人心理视角下电信网络诈骗犯罪防控 被引量：1

8

作者 赵展 《辽宁警察学院学报》 2024年第5期68-72,共5页

电信网络诈骗犯罪是利用被害人的心理特征与被害性,精心设计诈骗话术对被害人进行头脑遥控和心理刺激,使其对预警干预产生“免疫力”,是“心理控制+骗术”的新型诈骗模式。在厘清电信网络诈骗话术心理控制机制的基础上,分析既然被害人... 电信网络诈骗犯罪是利用被害人的心理特征与被害性,精心设计诈骗话术对被害人进行头脑遥控和心理刺激,使其对预警干预产生“免疫力”,是“心理控制+骗术”的新型诈骗模式。在厘清电信网络诈骗话术心理控制机制的基础上,分析既然被害人的心理特征和被害性,借助大数据技术开展对潜在被害人的预测分析。将心理干预融入被害现象发生的“前、中、后”全过程,循序渐进、精准发力,进而对潜在被害人实施“精准靶向宣传+精准预警劝阻”,切实提升电信网络诈骗犯罪的防范能力,为“中国之治”夯实法治根基。 展开更多

关键词 电信网络诈骗 被害人 心理干预 精准靶向宣传 精准预警劝阻

在线阅读 下载PDF 职称材料

反诈预警劝阻协同机制初探 被引量：2

9

作者 王枫梧 郑修 《江苏警官学院学报》 2024年第6期121-128,共8页

反诈预警劝阻工作能够从源头上预防和遏制电信网络诈骗犯罪的生成和蔓延,协同机制则可以促进多元主体参与社会共治,实现社会治理价值目标。协同机制与反诈预警劝阻工作之间存在较高的耦合性和关联度,将协同机制内嵌于反诈预警劝阻工作... 反诈预警劝阻工作能够从源头上预防和遏制电信网络诈骗犯罪的生成和蔓延,协同机制则可以促进多元主体参与社会共治,实现社会治理价值目标。协同机制与反诈预警劝阻工作之间存在较高的耦合性和关联度,将协同机制内嵌于反诈预警劝阻工作中具有重大理论和实践意义。当前,反诈预警劝阻协同机制面临耦合关系构建乏力、建设主体动力不足、资源整合意识欠缺等问题。对此,亟须从组织运作机制、动力发生机制、主体参与机制、空间治理机制等方面进行改革探索,从而使反诈预警劝阻协同机制形成完备体系。 展开更多

关键词 电信网络诈骗 预警 劝阻 协同

在线阅读 下载PDF 职称材料

基于大数据分析的电信网络诈骗预警系统研究 被引量：2

10

作者 刘丽 刘仙蕊 《数字通信世界》 2024年第11期101-103,共3页

随着信息技术的飞速发展,电信网络诈骗手段日益翻新,对公众的财产安全构成了严重威胁。为了有效预防和打击这类犯罪行为,利用大数据技术构建电信网络诈骗预警系统成为一种高效的解决方案。通过收集和分析大量的电信诈骗案例数据,利用机... 随着信息技术的飞速发展,电信网络诈骗手段日益翻新,对公众的财产安全构成了严重威胁。为了有效预防和打击这类犯罪行为,利用大数据技术构建电信网络诈骗预警系统成为一种高效的解决方案。通过收集和分析大量的电信诈骗案例数据,利用机器学习算法建立预警模型,实现对电信诈骗行为的实时监测和预警。该系统不仅提高了反诈效率,还为公安机关提供了有力的技术支持,有效遏制了电信网络诈骗犯罪的蔓延。该文探讨了基于大数据分析的电信网络诈骗预警系统,旨在通过数据分析和模型预测,提前发现并阻止诈骗行为的发生。 展开更多

关键词 大数据分析 电信网络诈骗预警系统 预警劝阻

在线阅读 下载PDF 职称材料

对公安大数据系统的电信网络诈骗犯罪智能预警研究 被引量：15

11

作者 王俊 付琳 《贵州警察学院学报》 2023年第1期93-101,共9页

在电信网络诈骗犯罪治理层面,公安机关借助大数据系统,先期已开展了诸多有益尝试,但总体来看,仍存在整合效果较差、预警滞后、相关分析不佳、管控能力不足、侵犯个人隐私等实际问题。有鉴于此,以“数据收集、数据管理、数据分析、数据... 在电信网络诈骗犯罪治理层面,公安机关借助大数据系统,先期已开展了诸多有益尝试,但总体来看,仍存在整合效果较差、预警滞后、相关分析不佳、管控能力不足、侵犯个人隐私等实际问题。有鉴于此,以“数据收集、数据管理、数据分析、数据应用”全生命周期为主线,形成精准信息、及时预警、有效控制的预警机制。加强被害人预防、大数据系统的安全管控,强化“资金流”“人员流”和“信息流”的分析与追踪,乃是实现电信网络诈骗犯罪智能预警的有效方案。 展开更多

关键词 电信网络诈骗犯罪 智能预警 公安大数据系统 技术方案 策略

在线阅读 下载PDF 职称材料

大数据背景下电信网络诈骗犯罪的预警防控机制——以“杀猪盘”诈骗犯罪为例 被引量：8

12

作者 付琳 薛楠 宋晓辉 《贵州警察学院学报》 2021年第5期93-100,共8页

大数据时代,电信网络诈骗犯罪的发案数量在各类网络犯罪中占首位,尤其是"杀猪盘"犯罪。电信网络诈骗犯罪严重威胁着国家安全和社会安定。当下电信网络诈骗犯罪的预警防控面临着犯罪技术化与警务技术人才匮乏、犯罪多元化与预... 大数据时代,电信网络诈骗犯罪的发案数量在各类网络犯罪中占首位,尤其是"杀猪盘"犯罪。电信网络诈骗犯罪严重威胁着国家安全和社会安定。当下电信网络诈骗犯罪的预警防控面临着犯罪技术化与警务技术人才匮乏、犯罪多元化与预警防控体系单一、犯罪复杂化与行业监管措施缺位等困境。利用大数据技术建立电信网络诈骗犯罪预警防控机制,从专业化的大数据警务人才培养、多元化预警防控的体系化建设、法律与行业规范的制度化完善三个方面入手,实现事前预警监测、事中紧急处置,重点治理以"杀猪盘"作为典型代表的网络诈骗犯罪。 展开更多

关键词 大数据 电信网络诈骗 “杀猪盘”诈骗犯罪 预警防控

在线阅读 下载PDF 职称材料

电信网络诈骗犯罪预警实证研究 被引量：7

13

作者 陈郝鸫 山丹 赵安晓宇 《新疆警察学院学报》 2020年第3期31-40,共10页

电信网络诈骗犯罪日益成为影响人民群众财产安全较为严重的犯罪,针对此类犯罪的侦查打击存在多重难点,实践中犯罪预警是治理此类犯罪较为理想的手段。通过梳理全国电信网络诈骗犯罪立案、破案、资金损失等数据,分析当前形势,调研X省及T... 电信网络诈骗犯罪日益成为影响人民群众财产安全较为严重的犯罪,针对此类犯罪的侦查打击存在多重难点,实践中犯罪预警是治理此类犯罪较为理想的手段。通过梳理全国电信网络诈骗犯罪立案、破案、资金损失等数据,分析当前形势,调研X省及T市公安机关电信网络诈骗犯罪预警现状,结合文献研究,探讨难点及问题,提出改良路径。 展开更多

关键词 电信网络诈骗犯罪 犯罪预警 大数据

在线阅读 下载PDF 职称材料

“从人到案”侦查模式在电信网络诈骗犯罪侦查中的应用 被引量：11

14

作者 王海林 井晓龙 魏慧雯 《中国人民公安大学学报（自然科学版）》 2020年第4期74-80,共7页

当前电信网络诈骗犯罪侦查存在案件发现难、后期取证难、追脏减损难、侦查串并案难、追捕打击效果不佳等困境。为突破侦查困境,从提前收集情报工作和侦查活动介入时间点的角度出发,在犯罪预备、犯罪实施、犯罪完成的3个时间阶段寻找与... 当前电信网络诈骗犯罪侦查存在案件发现难、后期取证难、追脏减损难、侦查串并案难、追捕打击效果不佳等困境。为突破侦查困境,从提前收集情报工作和侦查活动介入时间点的角度出发,在犯罪预备、犯罪实施、犯罪完成的3个时间阶段寻找与电信网络诈骗犯罪相关的线索,追溯犯罪嫌疑人信息。建立犯罪情报数据库,挖掘其他相关成员和犯罪产业链信息,扩大“从人到案”侦查模式在电信网络诈骗犯罪侦查中的应用范围。 展开更多

关键词 从人到案 电信网络诈骗 警务协作 犯罪预警

在线阅读 下载PDF 职称材料

大数据背景下跨境电信网络诈骗犯罪的预警与反制——以冒充公检法诈骗为例 被引量：28

15

作者 吴跃文 《湖北警官学院学报》 2019年第3期89-96,共8页

当前跨境电信网络诈骗犯罪侦查面临预警难、溯源难、侦查难、取证难等困境。应通过侦查观上的反思和证据观上的还原,充分运用大数据,以警企合作的思路创新、内外联动的战法创新、由点及面的战术创新探索智慧侦查,通过区域预警、区域预... 当前跨境电信网络诈骗犯罪侦查面临预警难、溯源难、侦查难、取证难等困境。应通过侦查观上的反思和证据观上的还原,充分运用大数据,以警企合作的思路创新、内外联动的战法创新、由点及面的战术创新探索智慧侦查,通过区域预警、区域预防和精准预警、精准劝阻开展智慧防范。 展开更多

关键词 跨境 电信网络诈骗 警务合作 智慧侦查 犯罪预警

在线阅读 下载PDF 职称材料

大数据环境下打击电信网络诈骗犯罪研究 被引量：6

16

作者 曲晓艳 杜森 孙玉昊 《辽宁警察学院学报》 2023年第1期39-43,共5页

电信网络诈骗犯罪适应大数据时代发展,具有诈骗手段高科技性、诈骗方式多样性、诈骗行为隐蔽性及诈骗犯罪团伙化、产业化、链条化的特点,是该类案件高发的重要原因。同时,公安机关打击电信网络诈骗存在诸多困难,包括技术困难、取证困难... 电信网络诈骗犯罪适应大数据时代发展,具有诈骗手段高科技性、诈骗方式多样性、诈骗行为隐蔽性及诈骗犯罪团伙化、产业化、链条化的特点,是该类案件高发的重要原因。同时,公安机关打击电信网络诈骗存在诸多困难,包括技术困难、取证困难、抓捕困难、犯罪认定困难以及财力警力不足等问题,影响打击力度。加强源头治理,创新打击思路,加大法律惩戒力度,加强队伍建设,深入百姓反诈宣传,通过打防管控组合拳,有效遏制电信网络诈骗案件发生。 展开更多

关键词 电信网络诈骗 侦查取证 预警防范

在线阅读 下载PDF 职称材料

发现被害人视角下电信网络诈骗打防对策

17

作者 徐梓桐 沙贵君 《辽宁警察学院学报》 2023年第4期26-30,共5页

当前我国电信网络诈骗犯罪猖獗,已经成为影响人民群众获得感、幸福感和安全感的一大社会公害。随着诈骗手段的不断翻新,针对特定被害人的精准诈骗不断增加,公安机关对被害人实现尽早发现、提前预警的紧迫性提高。对三类高发电信网络诈... 当前我国电信网络诈骗犯罪猖獗,已经成为影响人民群众获得感、幸福感和安全感的一大社会公害。随着诈骗手段的不断翻新,针对特定被害人的精准诈骗不断增加,公安机关对被害人实现尽早发现、提前预警的紧迫性提高。对三类高发电信网络诈骗犯罪的作案手段进行解析,总结被害人行为特征。从信息流、资金流、人员流出发,通过网络行为分析主动发现潜在被害人,通过资金流分析发现异常账户和可疑交易,进而发现被害人,建立电信网络诈骗犯罪侦查与预警机制。 展开更多

关键词 电信网络诈骗 被害人 预警 信息流 资金流 人员流

在线阅读 下载PDF 职称材料

信息通信行业支撑防范打击治理电信网络诈骗体系研究 被引量：2

18

作者 续晨霞 张亦冰 陈哲 《信息通信技术与政策》 2022年第10期75-78,共4页

面对电信网络诈骗新特点和复杂形势,为有效防范打击电信网络诈骗,在全面梳理电信网络诈骗现状及技术特点的基础上,围绕“追踪溯源、线索发现、预警阻断”3项迫切技术需求,结合信息通信行业优势,提出了“2+3+2+2”反诈技术体系,并对行业... 面对电信网络诈骗新特点和复杂形势,为有效防范打击电信网络诈骗,在全面梳理电信网络诈骗现状及技术特点的基础上,围绕“追踪溯源、线索发现、预警阻断”3项迫切技术需求,结合信息通信行业优势,提出了“2+3+2+2”反诈技术体系,并对行业技术反诈工作进行探讨。 展开更多

关键词 电信网络诈骗 信息通信行业 追踪溯源 线索发现 预警阻断

在线阅读 下载PDF 职称材料