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论美国OFAC对经济制裁违规的行政处罚
1
作者 左海聪 方晓庆 《湘潭大学学报(哲学社会科学版)》 北大核心 2025年第4期99-105,共7页
对违反美国经济制裁法律法规的行为主体实施行政处罚,是除将其列入制裁清单外,OFAC的又一处理方式。通过《报告、程序和处罚条例》等,美国对制裁行政处罚的适用对象、情形、裁量基准、追责时效作出规定,同时保留了执法机构较大的自由裁... 对违反美国经济制裁法律法规的行为主体实施行政处罚,是除将其列入制裁清单外,OFAC的又一处理方式。通过《报告、程序和处罚条例》等,美国对制裁行政处罚的适用对象、情形、裁量基准、追责时效作出规定,同时保留了执法机构较大的自由裁量权。从实践看,OFAC行政处罚事由以相对人逃避美国对伊朗和古巴制裁措施为主,近年来因违反对俄罗斯制裁被罚的案件激增;处罚对象越来越广泛地指向非美国主体,执法管辖所依据的连接点、因果关系条款被扩张适用;处罚普遍以和解形式结案。OFAC行政处罚规则与实践表明,我国规模企业被罚风险增大,市场主体面临的合规困境加剧,一定程度上制约了国家反制能力的实现。对此,应该用好反制法律工具箱,从扩大阻断规则适用情形、明确违规责任体系、确立行政裁量基准等方面完善相关立法,并提升反制执法效能。 展开更多
关键词 经济制裁 ofac 行政处罚 反制
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国际并购中尽职调查的主流新趋势:一体化、ESG、OFAC、新技术的应用
2
作者 姚辑 《国际融资》 2020年第6期47-50,共4页
尽职调查是力求发现企业并购中的各种风险,并确定防范可能存在风险的办法,但如果现在还像几年前那样做尽调,显然是不够的。未来的尽职调查将会超越传统的协同效应,利用新技术获得更深入的见解,并以更高的速度与强度推进交易落地完成。
关键词 尽职调查 一体化 ESG ofac 新技术
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绕道OFAC
3
作者 王腾 《中国海关》 2011年第3期46-46,共1页
防范OFAC的风险,就是尽可能避免同OFAC制裁的实体和个人进行交易。
关键词 对外贸易 海关 ofac 中国
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为制裁“护航”:2003年至2022年美国OFAC的执法行动 被引量：1
4
作者 王达 《美国问题研究》 2022年第2期67-96,280,共31页
为了使经济制裁有效,政府在实施和执行制裁的阶段就必须克服非国家经济行为体对其效果的破坏,即制裁必须得到“护航”。本文尝试以2003年至2022年间美国OFAC采取的具体执法行动为案例,分析OFAC在不同时期采取的不同执法手段、策略和效... 为了使经济制裁有效,政府在实施和执行制裁的阶段就必须克服非国家经济行为体对其效果的破坏,即制裁必须得到“护航”。本文尝试以2003年至2022年间美国OFAC采取的具体执法行动为案例,分析OFAC在不同时期采取的不同执法手段、策略和效果。并以此证明美国政府是如何利用“护航”行动来克服非国家经济行为体对其制裁政策的负面影响。 展开更多
关键词 美国经济制裁 ofac 制裁有效性 执法策略
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从一则案例看“长臂管辖原则”下企业供应链中的制裁风险 被引量：3
5
作者 彭茂佳 杨峰 《对外经贸实务》 北大核心 2020年第6期73-76,共4页
"长臂管辖"是美国利用其霸权而特有的一项管辖权制度。为了执行该原则,美国通过OFAC管理和执行所有对外政策的经济和贸易制裁。2019年遭受OFAC处罚的金额是继2003以来的最高值。在经济全球化和供应链日趋复杂化的背景下,企业... "长臂管辖"是美国利用其霸权而特有的一项管辖权制度。为了执行该原则,美国通过OFAC管理和执行所有对外政策的经济和贸易制裁。2019年遭受OFAC处罚的金额是继2003以来的最高值。在经济全球化和供应链日趋复杂化的背景下,企业在供应链中的制裁风险增大。在企业供应链的管理中,可通过验证商品和服务的原产地,加强对员工和供应商的制裁培训,及时更新制裁名单和项目,建立风险预警系统和应急补救措施等防范制裁风险。 展开更多
关键词 长臂管辖原则 ofac 供应链 制裁风险
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MCS—8098单片机控制的交流电机调速控制系统 被引量：3
6
作者 李智 曾洁 王兆明 《电子科技大学学报》 EI CAS CSCD 北大核心 1995年第S2期294-298,共5页
介绍了一种变频变压（ＶＶＶＦ）、脉宽调制（ＰＷＭ）的交流（ＡＣ）电动机转达调节控制系统，该系统采用ＭＣＳ－８０９８单片机作为控制部件。文中给出了产生正弦脉宽调制（ＳＰＷＭ）序列的算法，及该控制系统的工作原理、硬件和软... 介绍了一种变频变压（ＶＶＶＦ）、脉宽调制（ＰＷＭ）的交流（ＡＣ）电动机转达调节控制系统，该系统采用ＭＣＳ－８０９８单片机作为控制部件。文中给出了产生正弦脉宽调制（ＳＰＷＭ）序列的算法，及该控制系统的工作原理、硬件和软件框图。 展开更多
关键词 单片机 脉宽调制 交流电机调速 变频变压 逆变器
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能源贸易公司防范美国经济制裁风险建议 被引量：1
7
作者 荣睿 《国际石油经济》 2021年第8期43-51,共9页
近年来,美国财政部海外资产管理办公室大力推行经济制裁政策,在美国领土之外实施长臂管辖。石油石化行业一直是美国经济制裁措施推行的重点领域,给我国能源贸易公司等国际化程度高、对美国金融体系依赖程度较高的企业带来直接影响。本... 近年来,美国财政部海外资产管理办公室大力推行经济制裁政策,在美国领土之外实施长臂管辖。石油石化行业一直是美国经济制裁措施推行的重点领域,给我国能源贸易公司等国际化程度高、对美国金融体系依赖程度较高的企业带来直接影响。本文结合美国2020年经济制裁执法案件的情况,围绕"美国连结点"和常见的制裁违规行为表现形式,分析对能源贸易公司建立有效的制裁风险合规管理体系的启示;并结合我国最新颁布的《中华人民共和国反外国制裁法》,提出企业依法维护正当权益的建议,助力防范企业经营过程中的制裁风险。 展开更多
关键词 经济制裁 美国海外资产管理办公室(ofac) 美国连结点 能源贸易公司 合规管理体系 反外国制裁法
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新型全新风“免疫”空调系统的初步研究 被引量：2
8
作者 元荣载 张小松 《洁净与空调技术》 2008年第1期54-58,共5页
提出了一种新型的,基于高效换热和间接蒸发冷却的全新风免疫空调系统,从理论和热力计算等方面对全新风系统和回风系统做了比较。初步研究结果表明,该新型全新风系统不但可以从根本上改善室内空气品质,而且其能量消耗水平与现有回风空调... 提出了一种新型的,基于高效换热和间接蒸发冷却的全新风免疫空调系统,从理论和热力计算等方面对全新风系统和回风系统做了比较。初步研究结果表明,该新型全新风系统不但可以从根本上改善室内空气品质,而且其能量消耗水平与现有回风空调系统相接近,具有良好的研究开发前景。 展开更多
关键词 全新风系统 室内空气品质 回风系统 非典 免疫空调 节能
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BIMCO船舶自动识别系统(AIS)关闭条款探析
9
作者 袁乐 《中国水运》 2022年第1期28-30,共3页
针对近期美国财政部海外资产控制办公室要求承租人在租船合同中增加“AIS Switch-Off”方面的条款,国际租船市场上自定的此类条款存在用语不规范情况,同时潜在诸多法律问题而可能损害承运人的正当权益,甚至有将AIS变为美国实施长臂管辖... 针对近期美国财政部海外资产控制办公室要求承租人在租船合同中增加“AIS Switch-Off”方面的条款,国际租船市场上自定的此类条款存在用语不规范情况,同时潜在诸多法律问题而可能损害承运人的正当权益,甚至有将AIS变为美国实施长臂管辖制裁工具的风险。本文通过对BIMCO推荐条款的分析与解读,从法律条款制定的角度,希望明确该条款的关键核心内容,避免滥用AIS来损害承运人利益,指导船舶管理公司加强AIS设备管理。 展开更多
关键词 AIS ofac BIMCO 租船条款 法律释义
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霸权的“獠牙”:美国经济制裁制度的生成与进化 被引量：8
10
作者 穆睿彤 《外交评论（外交学院学报）》 CSSCI 北大核心 2024年第5期85-125,I0004,共42页
在大国之间发动现代战争成本愈发高昂的背景下,经济制裁成为美国在国际舞台上实施霸权强制力的最主要手段。美国之所以能够频繁且大规模地发起经济制裁,除了基于傲视同侪的总体国家实力,还得益于其国内一整套制定并执行经济制裁政策的... 在大国之间发动现代战争成本愈发高昂的背景下,经济制裁成为美国在国际舞台上实施霸权强制力的最主要手段。美国之所以能够频繁且大规模地发起经济制裁,除了基于傲视同侪的总体国家实力,还得益于其国内一整套制定并执行经济制裁政策的复杂而完备的制度体系。这一制度体系以商务部工业和安全局以及财政部外国资产控制办公室为双核心,其他行政机构居中相互配合。这些机构在美国发起经济制裁的过程中发挥了主导作用,享有高度的政策自主性和话语权。这些机构在二战后先后受到美国遏制苏联“扩张”、护卫自由秩序和应对大国竞争的霸权战略目标的塑造,在打造和提升霸权强制能力需求的驱动下,历经了早期成长、成熟完善和进化升级三个演进阶段,逐步发展为如今高效运转的职能机构,并构成了美国发起兼具破坏力和威慑性的经济制裁的坚实国内制度基础。以商务部工业和安全局以及财政部外国资产控制办公室为核心的美国经济制裁制度,犹如美国霸权“巨兽”的狰狞“獠牙”,彰显出美国强大的霸权强制能力。 展开更多
关键词 经济制裁 霸权战略 强制能力 经济安全 商务部工业和安全局 财政部外国资产控制办公室
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