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基于CoinJoin实现的混币交易检测方法——以Wasabi平台为例 被引量:1
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作者 李虎 陈云芳 张伟 《网络与信息安全学报》 2023年第6期140-153,共14页
混币技术为加强用户交易隐私而设计,但对“加密货币”监管使用的地址聚类规则造成严重干扰,因而常被黑客用作洗钱工具实现资金逃逸,这引发了金融监管部门对混币交易检测的关注。目前混币交易检测工作大多停留在单纯的数据分析与统计阶段... 混币技术为加强用户交易隐私而设计,但对“加密货币”监管使用的地址聚类规则造成严重干扰,因而常被黑客用作洗钱工具实现资金逃逸,这引发了金融监管部门对混币交易检测的关注。目前混币交易检测工作大多停留在单纯的数据分析与统计阶段,对混币交易的内部细节缺乏清晰的认知,并且没有可信的验证数据,因而检测方法的效果缺少可信度。Coin Join是去中心化混币的代表性思想,Wasabi是基于此思想实现的商用方案中比较流行的一种。结合Coin Join概念及其限制交易匿名集大小和混币金额的特点,提出了Coin Join混币交易的通用检测方法:Coin Join混币交易为多输入多输出交易,具有交易输出项个数大于输入中UTXO个数和输出项金额中存在大量重复值的特点。将Coin Join的通用检测方法与相关研究中提到的Wasabi混币交易的部分特征相结合,得到了对于Wasabi的基础检测方法并完成检测。从Wasabi平台服务接口处获得可信验证数据集,对该数据集分析并完成两项工作:一是对Wasabi基础检测方法中的规则参数进行调准;二是提出交易输出项金额中重复值的最高频次与输入中UTXO个数比值的新指标,该指标可用来衡量用户参与混币金额的自由度。在这两项工作的基础上,得到用于Wasabi的改进检测方法。实验表明:Wasabi基础检测方法的召回率为94.2%,准确率为67.2%;经过可信验证数据集的分析反馈,改进检测方法的召回率达到100%且准确率在99%以上。根据通用检测方法对整个Coin Join类型的混币交易的总市场规模进行预测评估,得到结论:当今市场中Coin Join混币交易占所有比特币交易的数量上限为1.9‰,金额上限为3.7‰。 展开更多
关键词 coinjoin WASABI 混币交易检测 地址聚类
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基于博弈的加密货币交易市场用户决策优化分析 被引量:3
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作者 毕红亮 陈艳姣 +1 位作者 伊心静 汪旭 《软件学报》 EI CSCD 北大核心 2023年第12期5477-5500,共24页
近年来,随着区块链的快速发展,加密货币种类和匿名交易的类型不断多元化.如何在加密货币市交易类型中进行最优决策是用户关注的问题,用户的决策目标是在确保交易被打包的前提下实现交易费用最小化和隐私最大化.加密货币交易市场是复杂的... 近年来,随着区块链的快速发展,加密货币种类和匿名交易的类型不断多元化.如何在加密货币市交易类型中进行最优决策是用户关注的问题,用户的决策目标是在确保交易被打包的前提下实现交易费用最小化和隐私最大化.加密货币交易市场是复杂的,不同的加密货币技术差异大,现有的工作都是研究比特币市场,很少有对Zcash等其他匿名币市场和用户的匿名需求的讨论.因此提出一个基于博弈的通用加密货币交易市场模型,通过结合用户的匿名需求运用博弈论探究交易市场和用户对于交易类型和交易费用的决策.以最具代表性的可选隐私加密货币Zcash为例,结合CoinJoin交易,对交易市场进行分析,按照交易流程模拟用户和矿工找到最佳策略的过程,讨论区块大小、折扣因子和用户数量对交易市场和用户行为的影响.在多种交易市场类型中对模型进行仿真实验,并对实验结果进行深入讨论.以三类型交易市场为例,交易市场恶性竞价情景下,参数设置为plnum=75,θ=0.4,s_(t)=100,s_(z)=400时,100%的用户在交易市场前期(前500轮)倾向于选择CoinJoin交易,而在交易市场中后期(1500–2000轮),隐私敏感度低于0.7的用户中有97%倾向于选择CoinJoin交易,隐私敏感度高于0.7的用户中有73%倾向于选择屏蔽交易.CoinJoin交易和大小在400以上的区块大小能有效缓解交易费用的恶性竞争.所提的交易市场模型能够有效地帮助研究人员理解不同加密货币交易市场博弈,分析用户交易行为,揭示市场运行规律. 展开更多
关键词 区块链 博弈论 Zcash coinjoin 交易市场
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区块链中的隐私保护技术 被引量:7
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作者 翟社平 杨媛媛 +1 位作者 张海燕 赵江明 《西安邮电大学学报》 2018年第5期93-100,共8页
区块链是一种创新的应用程序模型,集成了分布式数据存储、点对点传输、共识机制、数字加密技术和其他计算机技术,具有去中心化、安全可靠和公开透明的特点。在区块链中,数字加密技术占有核心地位,用户信息以及交易数据的安全性是区块链... 区块链是一种创新的应用程序模型,集成了分布式数据存储、点对点传输、共识机制、数字加密技术和其他计算机技术,具有去中心化、安全可靠和公开透明的特点。在区块链中,数字加密技术占有核心地位,用户信息以及交易数据的安全性是区块链得以推广的必要条件,密码学技术的发展推动并制约着区块链的进一步发展。本文概述了区块链基础架构,包括数据层、网络层、共识层、合约层和应用层。以比特币运行流程为例,分析区块链在隐私保护方面中仍存有在的问题,介绍这些问题现有的解决方案,其中包括混币机制、零知识证明、环签名等技术,对尚未解决的问题进行阐述,并作出展望。 展开更多
关键词 区块链 哈希指针 比特币 混币 零知识证明
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