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我国保险业反洗钱指标体系及方法研究 被引量：2
1
作者 施建祥 吴瑛 《浙江金融》 北大核心 2009年第8期46-47,共2页
随着银行业反洗钱力度的不断加大，利用银行系统洗钱的风险越来越高，洗钱者便开始将保险产品作为其新的洗钱工具。尽管我国保监会近年来也出台相应的反洗钱规章制度，如《关于人身保险业务有关问题的通知》（2000年）、《团险退保实施... 随着银行业反洗钱力度的不断加大，利用银行系统洗钱的风险越来越高，洗钱者便开始将保险产品作为其新的洗钱工具。尽管我国保监会近年来也出台相应的反洗钱规章制度，如《关于人身保险业务有关问题的通知》（2000年）、《团险退保实施细则》（2005年）、《保险业金融机构反洗钱规定》（2006年）等，但由于我国保险从业人员的反洗钱意识不强，保险业对大额交易者的交易情况、分布状况和行为特征等信息的收集整理不够．保险反洗钱的联动机制尚未建立，保险业反洗钱任务依然艰巨。本文主要分析我国保险业反洗钱的现状，设立保险业反洗钱的具体指标体系，从而提出具体的政策建议。 展开更多
关键词 人身保险业务 反洗钱规定 指标体系 保险从业人员 银行系统 保险产品 规章制度 金融机构
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从巴林事件看衍生金融交易
2
作者 严建红 《经济导刊》 1995年第3期25-28,共4页
从巴林事件看衍生金融交易建设银行湖北省分行严建红一、巴林银行破产始末巴林银行是英国历史悠久、资金雄厚、享有国际声誉的大型银行集团，它还是英国最古老的投资银行（商人银行），迄今已有２３３年历史，在全世界有４０００名雇员... 从巴林事件看衍生金融交易建设银行湖北省分行严建红一、巴林银行破产始末巴林银行是英国历史悠久、资金雄厚、享有国际声誉的大型银行集团，它还是英国最古老的投资银行（商人银行），迄今已有２３３年历史，在全世界有４０００名雇员，一度被评为欧洲六大银行之一，英国... 展开更多
关键词 巴林银行 银行破产 金融衍生交易 金融监管
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英格兰银行的公开市场操作
3
作者 朱沛 《中国货币市场》 2002年第8期46-49,共4页
本文介绍了英国货币市场流动性需求状况。分析了英格兰银行调控这种需求的公开市场操作方式和流程，并例举了英格兰银行交易对手的加入条件。
关键词 英格兰银行 公开市场操作 英国 货币市场
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英国银行的监督管理
4
作者 许健 《陕西金融》 1995年第5期57-58,共2页
英国是世界公认的中央银行具有有效的监督职能的国家之一。英格兰银行的年度报告,都附有银行法执行情况的专题报告,而且报告还集中汇报了每年如何根据银行法对银行系统行使监督职能的情况,这种重视银行监督的景气源于1979年的银行法,即... 英国是世界公认的中央银行具有有效的监督职能的国家之一。英格兰银行的年度报告,都附有银行法执行情况的专题报告,而且报告还集中汇报了每年如何根据银行法对银行系统行使监督职能的情况,这种重视银行监督的景气源于1979年的银行法,即第一次在英国为银行监管提供了一个法律的基础。这部银行法强调了英格兰银行承担对吸收存款业务的金融机构进行监督和管理的主要责任,而且为了这个目的,还规定了金融体系中两类金融机构的结构,即公认的银行和领有执照的存款银行。这种双重制度使英格兰银行能保持它的传统的监管方法,即在与管理部门直接联系的基础上,监督公认的银行,而对领有执照的存款银行则采用更正规的管理程序。 展开更多
关键词 银行 监督管理 英国 金融
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巴克莱银行亚太区副主席 邱致中人民币走势影响经济运行
5
作者 王瀛 《英才》 2012年第1期137-137,共1页
对于2012年中国经济的增长速度，邱致中的判断是将会比2011年减熳。
关键词 人民币升值 货币政策
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从私人股份银行到中央银行──英格兰银行三百周年回顾 被引量：2
6
作者 王燕 《上海金融》 CSSCI 北大核心 1995年第10期30-31,共2页
关键词 私人股份银行 中央银行 英格兰 银行
全文增补中
英格兰银行的职能定位及货币政策运作给我们的启示
7
作者 李宏伟 《西南金融》 2000年第10期57-59,共3页
关键词 英格兰银行 职能 货币政策 英国 金融制度
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渣打银行矩阵式组织架构的借鉴和启示 被引量：4
8
作者 江汕 《新金融》 2002年第12期16-18,共3页
20世纪90年代以来,伴随着企业组织形式的不断演变,商业银行的组织架构也发生了巨大变化,矩阵式(Matrix)组织架构逐渐取代了以地域为主的层级结构,以客户为中心、以市场为导向、以业务条线为主线、强化总行业务部门的管理、弱化分行的管... 20世纪90年代以来,伴随着企业组织形式的不断演变,商业银行的组织架构也发生了巨大变化,矩阵式(Matrix)组织架构逐渐取代了以地域为主的层级结构,以客户为中心、以市场为导向、以业务条线为主线、强化总行业务部门的管理、弱化分行的管理职能,已成为西方商业银行经营管理的核心原则. 展开更多
关键词 管理体系 英国 渣打银行 矩阵式 组织架构
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巴林银行破产的原因及启示 被引量：1
9
作者 李习华 《经济与管理》 1995年第4期55-57,共3页
巴林银行破产的原因及启示李习华１９９５年２月２６日，具有２３３年悠久历史的英国投资银行─—巴林银行倒闭破产。这一事件不仅使英国金融界大为震惊，而且巨大地震撼了整个国际金融领域。震惊之余，我们有必要认真分析巴林银行破产... 巴林银行破产的原因及启示李习华１９９５年２月２６日，具有２３３年悠久历史的英国投资银行─—巴林银行倒闭破产。这一事件不仅使英国金融界大为震惊，而且巨大地震撼了整个国际金融领域。震惊之余，我们有必要认真分析巴林银行破产的原因，从中汲取有益的教训，加强和... 展开更多
关键词 衍生金融交易 原因及启示 巴林银行 衍生金融商品 银行破产 股票价格指数 套期保值 内部管理 金融机构 股价指数期货
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美国次贷危机的成因与教训
10
作者 巫文勇 《中国证券期货》 2008年第11期36-40,共5页
据美国《国际先驱论坛》报道，欧洲央行在2008年9月26日宣布再度注资350亿美元，英格兰银行和瑞士央行也分别注资400亿英镑和90亿美元。这已是三大央行在10日内连续第三次向市场注资，总共注资金额高达3040亿美元。10月4日，美国众议院... 据美国《国际先驱论坛》报道，欧洲央行在2008年9月26日宣布再度注资350亿美元，英格兰银行和瑞士央行也分别注资400亿英镑和90亿美元。这已是三大央行在10日内连续第三次向市场注资，总共注资金额高达3040亿美元。10月4日，美国众议院通过修订后的7000亿美元金融救助方案，并由布什签署生敬。随后，欧盟又通过提供2万亿欧元的救市方案。 展开更多
关键词 美国 成因 危机 欧洲央行 英格兰银行 美元 注资 众议院
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从巴林银行倒闭看内部监管机制的重要性
11
作者 郑文通 《经济导刊》 1996年第4期67-70,共4页
从巴林银行倒闭看内部监管机制的重要性中国人民大学国际经济系郑文通１９９５年２月，英国老牌银行巴林银行的倒闭震撼了国际金融市场，使金融衍生工具的风险管理问题成为热点。笔者认为，在对金融衍生工具的风险管理中，金融机构的内... 从巴林银行倒闭看内部监管机制的重要性中国人民大学国际经济系郑文通１９９５年２月，英国老牌银行巴林银行的倒闭震撼了国际金融市场，使金融衍生工具的风险管理问题成为热点。笔者认为，在对金融衍生工具的风险管理中，金融机构的内部监管机制扮演着第一位的角色。缺乏... 展开更多
关键词 英国 巴林银行 倒闭 内部监管机制 国际金融市场
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企业注销清算所得税纳税筹划 被引量：1
12
作者 张金蓉 李伟毅 《税收征纳》 2011年第6期37-38,共2页
清算所得是指企业的全部资产可变现价值或者交易价格减去资产净值、清算费用以及相关税费等后的余额。《企业所得税法》第五十三条、第五十五条和《企业所得税法实施条例》第十一条对企业所得税清算中涉及的事项做出了统领性的规定，《... 清算所得是指企业的全部资产可变现价值或者交易价格减去资产净值、清算费用以及相关税费等后的余额。《企业所得税法》第五十三条、第五十五条和《企业所得税法实施条例》第十一条对企业所得税清算中涉及的事项做出了统领性的规定，《财政部、国家税务总局关于企业清算业务企业所得税处理若干问题的通知》（财税[2009]60号）对企业清算范围、企业清算所得税处理范围、清算所得的计算等具体问题进行了明确规定。《关于印发（企业清算所得税申报表〉的通知》（国税函[2009]388号），发布了企业清算所得税申报表及附表，及其填报说明，至此企业清算业务所得税的实体法规和程序操作政策都已有明确规定。 展开更多
关键词 《企业所得税法》 清算所 纳税筹划 所得税处理 企业清算 注销 国家税务总局 资产净值
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千亿美元争夺荷银
13
作者 季敏华 徐可 《财经》 2007年第9期49-50,共2页
巴克莱银行，苏格兰皇家银行竞购团均愿为并购荷兰银行投入千亿美元，无论何者胜出。
关键词 巴克莱银行 美元 苏格兰皇家银行 荷兰银行 欧洲银行 并购案 重组
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英国商人银行策略调整
14
作者 王浩 《证券市场导报》 1995年第2期26-27,共2页
几乎没有一个行业的称呼具有如此强烈的感情色彩。英国证券公司应称作商人银行还是投资银行呢?华宝发言人称自己是国际投资银行。罗斯柴尔德则对自己被注册为“商人银行”耿耿于怀。那么英国商人银行到底是怎么样的呢?
关键词 英国商人 商人银行 银行策略 国际投资银行 资产管理公司 施罗德 收购与兼并 证券公司 1993年 柴尔德
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英国银行业的监管及其问题
15
作者 陆军 《世界经济文汇》 CSSCI 北大核心 1997年第5期35-39,共5页
一、基本架构 英格兰银行对银行业的监管有两个主要目的:一是保护整个经济免于系统性风险;二是保护存款人的利益,从而使金融危机发生的可能性降为最低,因为在这种危机中会产生社会成本。私有银行以利润最大化为目标,并通过承担风险来增... 一、基本架构 英格兰银行对银行业的监管有两个主要目的:一是保护整个经济免于系统性风险;二是保护存款人的利益,从而使金融危机发生的可能性降为最低,因为在这种危机中会产生社会成本。私有银行以利润最大化为目标,并通过承担风险来增加股东的价值,所以没有理由认为银行管理阶层会关注银行倒闭的社会成本。英国1914年的银行条例允许英格兰银行采取审慎的货币政策。 展开更多
关键词 银行业 金融监管 英国
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老狗熊玩不出新把戏
16
作者 张志雄 《财经》 北大核心 2009年第21期67-67,共1页
一个月前，《华尔街日报》刊登了一条2008年雷曼兄弟破产前夜的故事，说的是9月13日傍晚，正要出门参加社交聚会的巴菲特收到英国巴克莱银行主管戴蒙德的电话，希望巴菲特提供担保，协助他们收购雷曼兄弟。
关键词 《华尔街日报》 出新 狗熊 巴克莱银行 巴菲特 兄弟 破产 刊登
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英国金融业的管理
17
作者 齐展 《全球科技经济瞭望》 1994年第1期40-42,共3页
伦敦是世界久负盛名的金融中心之一,有世界最密集的银行区,规模最大的保险业(占世界市场的1/5),世界最大的金融交易所。英国的金融业有悠久的历史,至今在世界金融界还占据着十分重要的地位。70和80年代,随着世界金融业的发展和“世界性... 伦敦是世界久负盛名的金融中心之一,有世界最密集的银行区,规模最大的保险业(占世界市场的1/5),世界最大的金融交易所。英国的金融业有悠久的历史,至今在世界金融界还占据着十分重要的地位。70和80年代,随着世界金融业的发展和“世界性市场”的形成,伦敦作为世界主要金融中心的地位更为突出,各种金融活动和证券交易更趋活跃。 展开更多
关键词 金融业 管理 英国
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香港内外评汇丰迁册
18
作者 皑原 《港澳经济》 北大核心 1991年第2期17-18,共2页
关键词 香港 汇丰银行 管理体制
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关于汇丰银行结构改组问题
19
《港澳经济》 北大核心 1991年第2期14-15,共2页
关键词 汇丰银行 管理体制 香港
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汇丰迁册
20
作者 泰勒,M. 黎肇汉 《港澳经济》 北大核心 1991年第2期16-17,共2页
关键词 汇丰银行 管理体制 香港
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