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论美国OFAC对经济制裁违规的行政处罚
1
作者 左海聪 方晓庆 《湘潭大学学报(哲学社会科学版)》 北大核心 2025年第4期99-105,共7页
对违反美国经济制裁法律法规的行为主体实施行政处罚,是除将其列入制裁清单外,OFAC的又一处理方式。通过《报告、程序和处罚条例》等,美国对制裁行政处罚的适用对象、情形、裁量基准、追责时效作出规定,同时保留了执法机构较大的自由裁... 对违反美国经济制裁法律法规的行为主体实施行政处罚,是除将其列入制裁清单外,OFAC的又一处理方式。通过《报告、程序和处罚条例》等,美国对制裁行政处罚的适用对象、情形、裁量基准、追责时效作出规定,同时保留了执法机构较大的自由裁量权。从实践看,OFAC行政处罚事由以相对人逃避美国对伊朗和古巴制裁措施为主,近年来因违反对俄罗斯制裁被罚的案件激增;处罚对象越来越广泛地指向非美国主体,执法管辖所依据的连接点、因果关系条款被扩张适用;处罚普遍以和解形式结案。OFAC行政处罚规则与实践表明,我国规模企业被罚风险增大,市场主体面临的合规困境加剧,一定程度上制约了国家反制能力的实现。对此,应该用好反制法律工具箱,从扩大阻断规则适用情形、明确违规责任体系、确立行政裁量基准等方面完善相关立法,并提升反制执法效能。 展开更多
关键词 经济制裁 OFAC 行政处罚 反制
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外国投资国家安全审查制度的立法改进与完善建议——以《外国投资法(征求意见稿)》为视角 被引量：11
2
作者 孙南申 胡荻 《上海财经大学学报（哲学社会科学版）》 CSSCI 北大核心 2015年第4期82-92,共11页
《外国投资法(征求意见稿)》的公布是中国外资法律体系立法改进中的重大突破。随着中国外资逐步进入市场准入前国民待遇加"负面清单"管理阶段,必须强化和改进国家安全审查制度,从统一外资立法的高度建立外国投资国家安全审查... 《外国投资法(征求意见稿)》的公布是中国外资法律体系立法改进中的重大突破。随着中国外资逐步进入市场准入前国民待遇加"负面清单"管理阶段,必须强化和改进国家安全审查制度,从统一外资立法的高度建立外国投资国家安全审查制度。作为《外国投资法》的重要组成部分,《征求意见稿》第四章对外国投资安全审查制度作出了专项规定。针对现行外资安全审查制度的缺陷与不足,《征求意见稿》对外商投资的审查对象、审查标准、审查权限、审查程序、司法审查等方面予以了全面补充与完善,但在安全审查的机构设置、权限配置、决策机制等方面尚存在缺陷或不足,需要在立法改进中借鉴国外成熟立法经验,并结合中国改革开放的实践,予以补充、细化和完善。 展开更多
关键词 外国投资 国家安全审查 立法改进 联席会议
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中国(上海)自由贸易试验区负面清单的解读及其推广 被引量：37
3
作者 杨海坤 《江淮论坛》 CSSCI 2014年第3期5-11,共7页
负面清单模式是上海自贸区在外资准入管理上的新举措,逐步实现从"准入前正面清单审批为主,准入后监督为辅"旧模式到"准入后监督为主,准入前国民待遇+负面清单为辅"新模式的过渡。负面清单的"放权"思维与... 负面清单模式是上海自贸区在外资准入管理上的新举措,逐步实现从"准入前正面清单审批为主,准入后监督为辅"旧模式到"准入后监督为主,准入前国民待遇+负面清单为辅"新模式的过渡。负面清单的"放权"思维与正面清单的"集权"思维形成鲜明对比,折射出负面清单在提高外资进入效率、厘清政府与市场边界、加速行政审批制度改革以及与国际贸易规则接轨等方面的正面价值,因此,这是一项在对外开放新思维指导下的制度性改革。负面清单目前被"热炒"的同时显露其实践中还存在的问题,这对负面清单模式在全国的推广形成挑战。上海自贸区应该在此项改革中大胆摸索,积累"可复制、可推广"的经验。 展开更多
关键词 负面清单 放权 正面价值 推广 行政审批
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我国外资准入制度的现状、问题及其重构 被引量：15
4
作者 李科珍 《北方法学》 2011年第1期153-160,共8页
我国对外资不区分行业一律进行普遍的多元行政审批,不仅导致审批效率的低下与行政资源的浪费,而且不利于实现合理利用、引导外资为我国经济结构调整及产业升级服务的政策目标。外资准入制度的改革是一项需多方协调配合的系统工程。实体... 我国对外资不区分行业一律进行普遍的多元行政审批,不仅导致审批效率的低下与行政资源的浪费,而且不利于实现合理利用、引导外资为我国经济结构调整及产业升级服务的政策目标。外资准入制度的改革是一项需多方协调配合的系统工程。实体性行业政策的科学制定是外资准入制度重构的前提与基础。审批程序的改革则需区分具体行业,从鼓励类、允许类等对我国国民经济冲击较小的行业开始,分层次、分步骤地逐步简化外资准入的审批层级,合理限定审批内容。另外,在优化审批程序的同时,应构筑多重风险防范体系,通过国家安全审查、反垄断审查等立体化制度安排,防范外资对我国尚处于发展中的国民经济体系造成过度冲击。 展开更多
关键词 外资准入 审批程序 行业政策 制度重构
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中国海外投资企业在东道国的新障碍及对策 被引量：2
5
作者 王海英 王萌 刘爽 《山东工商学院学报》 2011年第5期110-114,共5页
随着中国企业在经济全球化浪潮中的不断壮大,其海外投资的步伐日益强健,呈现出积极壮大的势头。一些新的问题与矛盾不可避免地随着出现。在诸多矛盾及问题中,一些新出现的影响我国企业在东道国待遇的因素不得小觑。要充分捍卫海外投资... 随着中国企业在经济全球化浪潮中的不断壮大,其海外投资的步伐日益强健,呈现出积极壮大的势头。一些新的问题与矛盾不可避免地随着出现。在诸多矛盾及问题中,一些新出现的影响我国企业在东道国待遇的因素不得小觑。要充分捍卫海外投资的胜利果实,必须要对海外投资企业并购后的待遇及风险有足够分析和认识。 展开更多
关键词 海外投资 企业并购 知识产权
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越南——欧盟自贸区投资上诉机制研究 被引量：5
6
作者 魏艳茹 《广西大学学报（哲学社会科学版）》 CSSCI 2017年第3期100-106,111,共8页
晚近随着BIT的勃兴以及投资仲裁案件的激增,投资仲裁方式在解决投资争端方面的不胜任局面凸显,越来越多的国家开始探索建立某种投资上诉机制,而越南—欧盟自贸区的投资上诉机制则首开先河。该机制促进了投资争端解决的公正、提高了投资... 晚近随着BIT的勃兴以及投资仲裁案件的激增,投资仲裁方式在解决投资争端方面的不胜任局面凸显,越来越多的国家开始探索建立某种投资上诉机制,而越南—欧盟自贸区的投资上诉机制则首开先河。该机制促进了投资争端解决的公正、提高了投资争端解决的效率、缓解了投资争端解决的严重不一致现象。我国在与欧盟商签BIT,以及与东盟完善2009年《中国—东盟投资协议》之时,不可不就是否接受甚或如何接受该投资上诉机制予以足够的考虑。 展开更多
关键词 越南—欧盟自贸区 常设投资法庭 上诉法庭 投资争端
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论我国外资并购国家安全审查制度 被引量：4
7
作者 于永宁 《学术交流》 CSSCI 北大核心 2014年第11期45-49,共5页
我国对外资并购的国家安全审查制度在学习借鉴外国立法经验和总结本国监管实践的过程中逐渐形成体系。国家安全审查有其独立性和重要性,行业审查或反垄断审查均不能代替国家安全审查。现行关于国家安全审查的规定法律层级不高,内容较为... 我国对外资并购的国家安全审查制度在学习借鉴外国立法经验和总结本国监管实践的过程中逐渐形成体系。国家安全审查有其独立性和重要性,行业审查或反垄断审查均不能代替国家安全审查。现行关于国家安全审查的规定法律层级不高,内容较为简单且不统一。我国安全审查部际联席会议应逐步落实为法律实体,成立外资并购国家安全审查委员会,并围绕审查标准、审查对象、审查程序等内容完善国家安全审查制度。 展开更多
关键词 外资并购 安全审查 国家安全
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中国-东盟能源贸易合作国际法问题探讨 被引量：1
8
作者 谭民 邱寅莹 《昆明理工大学学报（社会科学版）》 2013年第5期21-28,共8页
中国-东盟能源贸易合作现有的约束机制包括WTO、CAFTA、GMS经济合作以及中国与东盟成员国签署的双边协定,主要的约束义务是贸易自由化和非歧视,但面临强约束性专门合作机制缺失、能源产品的出口限制行为突出、能源服务准入障碍严重等现... 中国-东盟能源贸易合作现有的约束机制包括WTO、CAFTA、GMS经济合作以及中国与东盟成员国签署的双边协定,主要的约束义务是贸易自由化和非歧视,但面临强约束性专门合作机制缺失、能源产品的出口限制行为突出、能源服务准入障碍严重等现实问题。应当借鉴WTO"中国原材料出口限制案"的相关经验,采取下列措施完善中国-东盟能源贸易合作:构建强约束力的专门合作机制,约束能源产品的出口关税和非关税措施,严控例外条款(尤其是环保例外条款)的使用,单列并扩大能源服务市场的开放程度。 展开更多
关键词 中国-东盟 能源贸易 国际合作 国际法
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我国判断外国投资者国籍刍议 被引量：5
9
作者 孙效敏 《政法论丛》 2005年第4期55-59,共5页
怎样判断外国法人的国籍,无论在国内还是在国际,无论在理论还是在实践,都没有统一的认识。目前,我国在吸引外资方面采用注册地说作为判断外国投资者的国籍,其优点是简便易行,但存在诸多弊端,而以资本控制说作为我国判断外国投资者国籍... 怎样判断外国法人的国籍,无论在国内还是在国际,无论在理论还是在实践,都没有统一的认识。目前,我国在吸引外资方面采用注册地说作为判断外国投资者的国籍,其优点是简便易行,但存在诸多弊端,而以资本控制说作为我国判断外国投资者国籍的依据,则有利于消除注册地说的弊端。 展开更多
关键词 资本控制说 外国投资者 国籍 国际投资法
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中国制鞋企业应对欧盟反倾销的策略 被引量：2
10
作者 尹建中 张传东 《湖南城市学院学报》 2008年第5期29-32,共4页
欧盟是中国重要的贸易伙伴,但由于政治、经济以及企业自身的原因,欧盟对中国鞋类产品反倾销调查的次数增多,涉案金额巨大。中国制鞋企业应积极应对欧盟反倾销,以最大限度地维护自己的利益。
关键词 制鞋企业 欧盟 反倾销 策略
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外商投资法治的时代要求与制度实现 被引量：4
11
作者 冯果 范鑫 《上海政法学院学报（法治论丛）》 2019年第6期30-41,共12页
优化外商投资环境的关键是市场法治革新的具象落地,其与法治经济建设始终同频共振,顺应时代发展趋势与契合制度实现需求为其应有之义。沿循"外资三法"历史脉络与《外商投资法》现实指引,交融深化开放与统合治理的外商投资法... 优化外商投资环境的关键是市场法治革新的具象落地,其与法治经济建设始终同频共振,顺应时代发展趋势与契合制度实现需求为其应有之义。沿循"外资三法"历史脉络与《外商投资法》现实指引,交融深化开放与统合治理的外商投资法治实现,已成为全面开放时代下的迫切要求。然而,以法律政策化倾向暗显、央地治理脱节隐忧及配套制度效能孱弱为表征的三大困扰因素,仍严重掣肘着我国外商投资法治的良性运作。为此,尚需立足外商投资环境的内外特质,以巩固法律基础性治理功能、规范地方政策颁行及提升监管服务效能为三重治理维度,合力探寻新时代外商投资法治建设的最佳程式。 展开更多
关键词 外商投资 法治建设 时代要求 深化开放
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我国利用外资的经济风险及对策 被引量：2
12
作者 黄宇峰 《社会科学家》 CSSCI 2006年第1期154-156,共3页
随着我国利用外资的不断增加,在对我国经济带来促进的同时,也逐渐暴露出了一些问题和风险。我们只有认清了这些问题,及时,有效地采取相应的对策才能健康、合理、有效地利用外资,促进我国经济的良性发展。
关键词 外资 风险 对策
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新疆周边国家外商投资法律环境探析 被引量：3
13
作者 王磊 《新疆大学学报（哲学社会科学版）》 CSSCI 2008年第6期50-57,共8页
从外商投资的审查标准和程序,投资比例和领域的限制,投资本金、利润和其他合法收益自由汇出的保证和限制,投资税收和税收优惠,投资国有化的条件和补偿,投资的待遇标准,处理外商投资争议的原则和程序等方面看,新疆周边国家的外商投资法... 从外商投资的审查标准和程序,投资比例和领域的限制,投资本金、利润和其他合法收益自由汇出的保证和限制,投资税收和税收优惠,投资国有化的条件和补偿,投资的待遇标准,处理外商投资争议的原则和程序等方面看,新疆周边国家的外商投资法律环境在不断地变化与发展中。随着新疆周边国家外商投资法律环境的不断改善,中国企业对新疆周边各国的投资将进入新的发展阶段。 展开更多
关键词 新疆 周边国家 外商投资 法律环境
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中美外商投资国家安全审查制度比较——兼论《中华人民共和国外商投资法》的完善 被引量：4
14
作者 刘惠明 徐文婕 《长江论坛》 2020年第3期78-83,共6页
为防止外商投资对本国企业的威胁,我国在2019年9月正式颁布《中华人民共和国外商投资法》,建立了国家安全审查制度。虽然《外商投资法》把我国外商投资国家安全审查制度提升到了法律的层面,但仅仅是原则性的规定,其中仍然存在许多问题... 为防止外商投资对本国企业的威胁,我国在2019年9月正式颁布《中华人民共和国外商投资法》,建立了国家安全审查制度。虽然《外商投资法》把我国外商投资国家安全审查制度提升到了法律的层面,但仅仅是原则性的规定,其中仍然存在许多问题。本文在此将美国的外商投资审查制度和我国外商投资审查制度进行相对应的梳理和比较,在此基础上,给出完善《外商投资法》及配套法律切实可行的建议,以期能达到保护国家经济安全及促进国内经济发展的目的。 展开更多
关键词 《中华人民共和国外商投资法》 外国投资者 国家安全 审查制度
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丝绸之路经济带视域下兵团对外合作法治化问题研究 被引量：2
15
作者 刘琼 《兵团党校学报》 2021年第3期67-72,共6页
丝绸之路经济带建设的最终发展目标是建设一个政治互信、经济融合、文化包容的利益共同体、命运共同体和责任共同体,而法治建设则是实现以上发展目标所必须采取的刚性手段。兵团在融入丝绸之路核心区建设的过程中,要坚持引进来和走出去... 丝绸之路经济带建设的最终发展目标是建设一个政治互信、经济融合、文化包容的利益共同体、命运共同体和责任共同体,而法治建设则是实现以上发展目标所必须采取的刚性手段。兵团在融入丝绸之路核心区建设的过程中,要坚持引进来和走出去并重,在经济贸易、人文交流、反恐维稳等领域不断提升对外合作法治化水平,推动兵团对外开放新格局的形成。 展开更多
关键词 兵团 法治 合作
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中国涉东盟商贸纠纷解决的理念与路径 被引量：1
16
作者 杜承秀 《创新》 2014年第3期93-97,共5页
产生中国涉东盟商贸纠纷的原因有多种。对中国涉东盟商贸纠纷解决机制的建构必须秉承协商解决、高效解决、多手段解决、灵活性解决及政府积极主动解决等理念。构建中国涉东盟商贸纠纷解决机制的当务之急是完善中国与东盟各成员国的中国... 产生中国涉东盟商贸纠纷的原因有多种。对中国涉东盟商贸纠纷解决机制的建构必须秉承协商解决、高效解决、多手段解决、灵活性解决及政府积极主动解决等理念。构建中国涉东盟商贸纠纷解决机制的当务之急是完善中国与东盟各成员国的中国—东盟商贸纠纷解决机制及其配套措施,致力于构建一体化的中国—东盟商贸纠纷解决机制。 展开更多
关键词 商贸纠纷 纠纷解决 中国-东盟自由贸易区 东盟
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我国跨境电子商务发展障碍性因素及策略 被引量：3
17
作者 宗艳霞 《吉林工商学院学报》 2016年第2期76-80,共5页
近年来,跨境电商一直保持快速发展态势,成为新的外贸增长点。然而其发展受到一些障碍性因素影响,诸如知识产权风险,交易信用及安全,物流环节薄弱,政府监管、政策创新力度不足等。应通过多种举措,降低知识产权风险,搭建电子商务信用管理... 近年来,跨境电商一直保持快速发展态势,成为新的外贸增长点。然而其发展受到一些障碍性因素影响,诸如知识产权风险,交易信用及安全,物流环节薄弱,政府监管、政策创新力度不足等。应通过多种举措,降低知识产权风险,搭建电子商务信用管理体系,探索多渠道跨境电子商务物流服务,并积极探索跨境电商政策创新。 展开更多
关键词 跨境电子商务 知识产权风险 政策创新
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CAFTA律师服务贸易自由化的探讨 被引量：1
18
作者 黄丽娜 《广西财经学院学报》 2006年第4期113-116,共4页
律师服务贸易自由化是服务贸易自由化的重要内容之一。在CAFTA内,实现律师服务贸易自由化存在法律壁垒等多重障碍。各国应依照《10+1框架协议》的基本原则,有条件、分步骤地制定有关法律服务市场开放的有效和强有力的承诺计划或规范文件... 律师服务贸易自由化是服务贸易自由化的重要内容之一。在CAFTA内,实现律师服务贸易自由化存在法律壁垒等多重障碍。各国应依照《10+1框架协议》的基本原则,有条件、分步骤地制定有关法律服务市场开放的有效和强有力的承诺计划或规范文件;建立国际性争端解决机构,保障律师服务贸易自由化的进程;扩大各成员国律师交流与合作领域;各成员国内部加快涉外法律服务业务执业培训,自觉适应法律服务市场需要。 展开更多
关键词 CAFTA 律师服务贸易 自由化
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中国涉外侵权行为法律适用制度的完善 被引量：1
19
作者 徐素芹 《社科纵横》 2008年第7期71-73,共3页
人类社会进入20世纪以后,随着现代科学技术的飞速发展及广泛的应用,随着我国加入世贸组织和对外交往的日益频繁,各种侵权案件也越来越复杂多样。如何完善我国的相关立法并进一步与国际接轨,是我国立法和司法机关面临的首要问题。本文结... 人类社会进入20世纪以后,随着现代科学技术的飞速发展及广泛的应用,随着我国加入世贸组织和对外交往的日益频繁,各种侵权案件也越来越复杂多样。如何完善我国的相关立法并进一步与国际接轨,是我国立法和司法机关面临的首要问题。本文结合国外的相应立法与实践,提出自己的一些见解。 展开更多
关键词 意思自治原则 最密切联系原则 侵权行为地
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大学科技园安全因素的社会心理学分析
20
作者 侯阿冰 陈丹妮 贺萍 《云南师范大学学报（哲学社会科学版）》 2005年第6期27-32,共6页
安全感与人类社会经济的发展、与个体的社会化过程的关系十分紧密,这应该是社会心理学应该重点关注的问题。大学科技园的建设,随着中国———东盟自由贸易区构建进程的推进,在加强和维护国家经济安全方面,心理干预的相关理论对维护经济... 安全感与人类社会经济的发展、与个体的社会化过程的关系十分紧密,这应该是社会心理学应该重点关注的问题。大学科技园的建设,随着中国———东盟自由贸易区构建进程的推进,在加强和维护国家经济安全方面,心理干预的相关理论对维护经济安全具有重要的作用。 展开更多
关键词 大学科技园 中国-东盟自由贸易区 社会心理学 经济安全
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