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商业银行数据共享治理的组织法进路——以“开放银行”为切入点 |
冯果
郑乾
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《商业经济与管理》
北大核心
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2025 |
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2
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商业银行在企业集团资金归集中的审查义务及法律责任 |
丁建安
马欣然
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《中国海洋大学学报(社会科学版)》
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2025 |
0 |
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3
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刍议当前银行法律事务的难点及对策 |
杨书浩
陈效萱
杨宏泽
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《农业发展与金融》
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2025 |
0 |
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4
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利用虚拟货币“跑分”洗钱犯罪的司法裁判现状及定罪思路完善 |
谢展博
陈斌彬
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《北方金融》
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2025 |
0 |
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5
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商业银行不良资产证券化的现状、问题与法律应对 |
万舜轩
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《黑龙江金融》
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2025 |
1
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6
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现金权的法理确证与规则建构——以数字时代的货币公平为视角 |
柯达
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《交大法学》
北大核心
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2025 |
0 |
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7
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反洗钱行刑衔接适用路径探析 |
孙剑锋
于龙
李炜
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《上海立信会计金融学院学报》
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2025 |
0 |
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8
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论我国不良资产管理行业统一市场体系的建设 |
李传全
段宏磊
刘丁
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《湖北经济学院学报》
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2025 |
0 |
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9
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司法部中国人民银行关于印发《律师行业反洗钱工作管理办法》的通知(司规〔2025〕2号) |
无
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《中华人民共和国国务院公报》
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2025 |
0 |
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10
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银行卡盗刷纠纷的责任认定与承担 |
朱锦绣
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《中国价格监管与反垄断》
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2025 |
0 |
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11
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国库集中收付代理银行资格认定管理办法 |
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《中华人民共和国国务院公报》
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2025 |
0 |
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12
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稳定币“监管规则代码化”实现路径研究——以中国香港《稳定币条例》为范本 |
韩喆
高娅楠
卢薇青
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《上海信息化》
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2025 |
0 |
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13
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论区块链数字货币监管的理念重塑与路径调适 |
马永强
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《财经法学》
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2025 |
0 |
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14
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利用数字人民币“跑分”洗钱风险及应对 |
吴浜源
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《金融科技时代》
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2025 |
0 |
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金融机构反洗钱异议处理机制的完善 |
唐毅
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《华北金融》
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2025 |
0 |
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16
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基于反洗钱立法的金融机构内部控制机制研究 |
王进
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《中国乡镇企业会计》
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2025 |
0 |
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17
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新《反洗钱法》背景下反洗钱工作建议 |
梁亚萍
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《农业发展与金融》
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2025 |
0 |
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住房城乡建设部中国人民银行关于印发《房地产从业机构反洗钱工作管理办法》的通知(建房规[2025]2号) |
无
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《中华人民共和国国务院公报》
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2025 |
0 |
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19
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司法部 中国人民银行关于印发《公证机构反洗钱管理办法》的通知(司规[2025]3号) |
无
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《中华人民共和国国务院公报》
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2025 |
0 |
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20
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NFT系统中的洗钱风险及其法律规制 |
凌萍萍
张艳
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《山东商业职业技术学院学报》
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2024 |
1
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